证券代码：002589             证券简称：瑞康医药            公告编号：2019-005

                    瑞康医药集团股份有限公司
         关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开的基本情况
    瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会
议决定召开公司 2019 年第一次临时股东大会，具体内容如下。
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章
程的规定。
    3、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 1 月 18 日（星期五）15:00
   （2）网络投票时间：2019 年 1 月 17 日-2019 年 1 月 18 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 1
月 18 日 9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2019 年 1 月 17 日 15:00-2019 年 1 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
    4、现场会议地点：烟台市机场路 326 号四楼会议室
    5、会议主持人：董事长韩旭先生
    6、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。
    7、会议出席对象：

                                      1
       （1）截至 2019 年 1 月 11 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不
能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表
决，该股东代理人不必是公司股东。
       （2）公司董事、监事、高级管理人员。
       （3）公司聘请的见证律师。
       8、股权登记日：2019 年 1 月 11 日（星期五）
       9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（《授权委托书》见附件一）。
       二、会议审议事项
    1、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
       2、审议《关于修改公司章程的议案》
       上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议，内容详见 2019 年 1 月
3 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
       本次会议议案为特殊议案，须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通
过。
       根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计
票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
       （1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
       （2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
       三、议案编码
       表一：本次股东大会议案编码示例表：
                                                                  备注（对该列打勾
议案编码                            议案内容
                                                                  的项目可以投票）
   100       总议案：代表以下全部议案                                     √

  1.00       《关于为控股子公司提供担保的议案》                           √

  2.00       《关于修改公司章程的议案》                                   √

       四、本次股东大会现场会议登记办法
    1、登记时间：2019 年 1 月 14 日-2019 年 1 月 15 日（9:30-11:30,13:00-15:00）
    （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股


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东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
    （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡办理登记手续。
    （3）异地股东可采取信函或传真、电子邮件的方式登记，不接受电话登记。
采取信函或传真、电子邮件的方式办理登记送达公司证券办的截至时间为：2019
年 1 月 15 日 15:00。
    3、登记地点：
    现场登记地点：瑞康医药集团股份有限公司 证券办
    信函送达地址：烟台市机场路 326 号 证券办，邮编：264004，信函请注明
“瑞康医药 2019 年第一次临时股东大会”字样。
    联系电话：0535-6737695
    传真号码：0535-6737695
    邮箱地址：stock@realcan.cn
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
    （一）网络投票的程序
    1、投票代码：362589
    2、投票简称：瑞康投票
    3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票视为所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    5、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 17 日（现场股东大会召


                                     3
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 1 月 18 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
       6、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    7、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019 年 1 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       六、其他事项
       1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。
    2、会议联系方式：
       联系人：王秀婷
       联系电话：0535-6737695
       传真号码：0535-6737695
       联系地址：烟台市机场路 326 号 证券办
       3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前 20 分钟到
达会场。
       4、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突
发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当时通知进行。
       七、备查文件：
    1、公司第三届董事会第十八次会议决议
       2、深圳证券交易所要求的其他文件




                                      4
特此公告！


                 瑞康医药集团股份有限公司
                       董   事   会
                     2019 年 1 月 3 日




             5
 附件一：

                       瑞康医药集团股份有限公司授权委托书


        兹全权委托                     先生（女士）代表本人（公司）出席瑞康医
 药集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项
 议案按本授权委托书的指示行使表决权，并授权其签署本次股东大会需要签署的
 相关文件。本人已了解本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：

                                                         备注
议案编                                                               同   反    弃
                           议案名称                  （该列打勾的
  码                                                                 意   对    权
                                                    栏目可以投票）
 100      总议案：代表以下全部议案                        √

 1.00     《关于为控股子公司提供担保的议案》              √

 2.00     《关于修改公司章程的议案》                      √



        委托人姓名或名称（签字或盖章）：
        委托人持股数：
        委托人身份证号码（或营业执照号码）：
        委托人股东账户：
        受托人身份证号码：
        受托人签字：
        委托时间：2019 年      月      日
        委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
        注：1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；
            2、每项均为单选，多选无效；
            3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照
 自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
            4、授权委托书用剪报或复印件均有效，单位委托须加盖单位公章。



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