瑞康医药:2019年第二次临时股东大会决议的公告2019-04-09
证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2019-029
瑞康医药集团股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。
一、 重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
二、 会议通知情况
《瑞康医药集团股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通
知》于 2019 年 3 月 21 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。
三、 会议召开基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议时间:2019 年 4 月 8 日(星期一)下午 15:00
3、会议召开地点:山东省烟台市机场路 326 号,公司四楼会议室
4、会议主持人:董事长韩旭先生
5、会议召开方式:现场会议结合网络投票方式
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文
件的规定。
四、 会议出席情况
参加表决的股东及股东代理人共 14 人,代表股份 220,911,528 股,占公司
有表决权股份总数 14.6814%。其中:
1、出席现场会议的股东及股东代理人共 3 人,代表股份 189,257,507 股,
占公司有表决权股份总数 12.5777%;
2、参加网络投票表决的股东共 11 人,代表股份 31,654,021 股,占公司有
表决权股份总数 2.1037%;
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本次会议中小股东 13 人,代表股份 33,419,631 股,占公司有表决权股份
总数 2.2210%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,山东乾元律师事
务所律师出席本次股东大会进行见证。
五、 会议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案,审议表
决结果如下:
1、审议通过了《关于为全资及控股子公司提供担保和全资及控股子公司之
间互相担保的议案》
表决情况:同意 220,643,828 股,反对 260,500 股,弃权 7,200 股,分别占
出席会议的表决权股份数的 99.8788%、0.1179%、0.0033%。
其中,中小股东总表决情况:同意 33,151,931 股,反对 260,500 股,弃权
7,200 股, 分别占出席会议中小股东所持股份的 99.1990%、0.7795%、0.0215%。
表决结果:通过。
2、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
表决情况:同意 220,883,728 股,反对 20,600 股,弃权 7,200 股,分别占
出席会议的表决权股份数的 99.9874%、0.0093%、0.0033%。
其中,中小股东总表决情况:同意 33,391,831 股,反对 20,600 股,弃权
7,200 股, 分别占出席会议中小股东所持股份的 99.9168%、0.0617%、0.0215%。
表决结果:通过。
六、 律师见证情况
本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见
书》认为:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员及召集人的资格和会
议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议表决结果
合法有效。
七、 会议备查文件
1、《瑞康医药集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》
2、《山东乾元律师事务所关于瑞康医药集团股份有限公司 2019 年第二次临
时股东大会的法律意见书》
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特此公告。
瑞康医药集团股份有限公司
2019 年 4 月 9 日
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