瑞康医药集团股份有限公司
                     独立董事2018年度述职报告
                             （于建青）


各位股东及股东代表：
    本人作为瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严
格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和
《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在工作中依据独立、客观、公正的
原则，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的经营情况，全面关注公司
的发展状况，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司整体利益，维护公
司股东的合法权益，促进公司规范运作，较好地发挥了独立董事的作用。为了更
好表述和总结本人2018年履职情况，现作如下报告：
一、出席董事会情况
    在报告期内，第三届董事会共召开7次董事会，其中现场出席4次，以委托表
决方式参加会议0次,以通讯方式参加3次，列席股东大会2次，未发生缺席会议的
情况，并对公司董事会审议的各项议案投了赞成票，没有对公司任何事项提出异
议。
二、2018 年度发表独立董事意见情况
    2018年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立
董事一起对于相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司
的良性发展起到了积极的作用。本人发表独立意见如下：
    2018年4月25日，在公司第三届董事会第十二次会议上对《独立董事对第三
届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 》、《独立董事对续聘会计师事务所
的事前认可》、《独立董事关于对公司累计和当期担保情况的专项说明及独立意
见》、《独立董事关于控股股东为公司提供财务支持暨关联交易的事前认可》发表
了同意的独立意见。
    2018年5月14日，在公司第三届董事会第十三次会议上对《独立董事对会计
政策变更的独立意见》发表了同意的独立意见。
    2018年8月23日，在公司第三届董事会第十四次会议上对《独立董事对第三
届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》发表了同意的独立意见。
    2018年12月12日，在公司第三届董事会第十七次会议上对《独立董事对第三
届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》发表了同意的独立意见。
三、在公司进行现场调查的情况
   2018年度，本人充分利用现场参加董事会的机会及其他时间对公司的经营情
况进行了解，对公司进行了多次实地调查，深入了解公司的经营状况、董事会决
议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；通过电话和邮件，与公司内部董
事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化
对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项
的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、任职董事会专门委员会情况
    本人担任公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会委员以及提名委员会委
员。
       1、本人为公司第三届董事会提名委员会委员，主持召开了提名委员会的会
议，对公司董事、监事及高级管理人员在2018年度的工作表现进行了评价。
       2、本人为公司第三届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会委员，参加各
次会议，关注公司的内控管理制度实施及人员考核、薪酬发放等方面的动态，为
公司的可持续发展建言献策。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
  1、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易
所股票上市规则》、《公司信息披露事务管理制度》等有关规定，履行信息披露工
作，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
   2、按照中国证监会《关于做好上市公司2018年度报告及相关工作的通知》，
在上市公司2018年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，认
真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2018
年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关资料，
就审计过程中发现的问题进行有效沟通，勤勉尽责充分发挥独立的监督作用，维
护审计的独立性。
六、参加培训和学习的情况
    2018年，本人认真学习中国证监会、中国证监会山东证监局及深圳证券交易
所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，时刻关注公司的经营状况及
董事会决议执行情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合
法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
七、其他事项
 (一) 本人无提议召开董事会的情况；
（二）本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
 (三) 本人无聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
    2019 年，本人将严格按照相关法律、法规的规定、要求，继续勤勉、忠实
地履行独立董事职责，加强同公司各层面人员之间的联系与交流，以保证公司董
事会的客观公正与独立运作，保护所有股东和利益相关者的利益。希望公司在董
事会领导之下，在新的一年里继续稳健经营，规范运作，以更加优异的业绩回报
广大投资者。
八、联系方式
    姓名：于建青
    电子邮箱：yantai_yu@yeah.net
    特此报告。




                                                     独立董事：于建青
                                                      2019年4月29日