证券代码：002589            证券简称：瑞康医药             公告编号：2019-033

                     瑞康医药集团股份有限公司
             第三届监事会第十六次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述和重大遗漏。


    瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会
议通知于 2019 年 4 月 24 日以书面形式发出，2019 年 4 月 29 日上午在烟台市机
场路 326 号公司四楼会议室以现场投票表决的方式召开。会议由监事会主席刘志
华主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：
    一、审议通过《2018 年年度报告及其摘要》
    公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，本报告全部内容详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
    根据《证券法》第六十九条，监事会对董事会编制的公司 2018 年年度报告
及其摘要认真审核，认为公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、
法规、规范性文件及自律规则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，全体监事签署对
年度报告书面确认意见。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    二、审议通过《2018 年度监事会工作报告》
    《 2018 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    三、审议通过《2018 年度财务决算报告及 2019 年财务预算报告》
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    四、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》
    公司《2018 年度内部控制自我评价报告》本报告全部内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
    监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完
善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，
保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体
系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2018
年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、
完善和运行的实际情况。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    五、审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    公司《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》本报告全部内容详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
    监事会认为：公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放
和使用的相关规定，募集资金的存放和使用履行了必要的审批程序，不存在违规
存放与使用募集资金的情形。公司《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》客观、真实的反映了报告期内公司募集资金的使用情况。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    六、审议通过《2018 年度利润分配预案的议案》
    公司 2018 年度利润分配的预案：公司以截止 2018 年 12 月 31 日股本
1,504,710,471.00 股为基数，以截止 2018 年 12 月 31 日未分配利润向全体股东
按每 10 股派发现金红利 0.52 元（含税），共计派发现金 78,244,944.49 元。本
次不进行资本公积转增股本和送红股。
    本次利润分配预案由公司实际控制人张仁华女士提议，经公司监事会全体成
员讨论，并达成一致意见如下：
    公司 2018 年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经
营管理和中长期发展等因素，分配预案是合理的，符合中国证监会、深圳证券交



                                     2
易所和公司关于现金分红的相关规定，有效保护了投资者的合法利益公司严格按
照内幕信息管理制度的相关规定，对内幕信息知情人进行了备案登记。
    根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，公司回购股份
不参与利润的分配，公司利润方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按
照“现金分红比例固定不变”的原则，在公司利润分配的实施公告中披露按公司
最新总股本计算的分配总额。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    本预案尚需提交 2018 年度股东大会审议通过后实施。
       七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    公司监事会认为：北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2018
年度财务报告审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时
完成了公司 2018 年年报审计工作，表现了良好的职业规范和精神，客观、公正
的对公司财务报告发表了意见。根据其职业操守与履职能力，审计委员会建议董
事会提请股东大会续聘其为公司 2018 年度审计机构。
    鉴于上述意见，公司监事会同意续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    八、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
    基于正常生产经营的需要，2019 年度公司拟与关联方荣成市眼科医院管理
有限公司、威海泰和中医院进行不超过 3000 万元的日常关联交易。具体详见《关
于 2019 年度日常关联交易预计的公告》，内容全文刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。关联董事张仁华、韩旭、崔胜利、杨博回避表
决。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
   九、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    公司拟根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《上
市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29 号）及《深圳证券交易所股票上市
规则（2018 年 11 月修订）》，对《公司章程》相关条款进行修订。具体详见《关

                                     3
于修订公司章程的公告》，内容全文刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    十、审议通过《关于会计政策变更和会计报表格式调整的议案》
    公司拟根据财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布的 《关于修订印发 2018 年度一
般企业财务报表格式的通知》（财会[2018] 15 号）的相关要求，调整财务报表
的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。具体详见《关于会计政策
变更和会计报表格式调整的公告》，内容全文刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    十一、审议通过《2019 年第一季度报告（全文及正文）的议案》
    根据《证券法》第六十九条，监事会对董事会编制的公司 2019 年一季度报
告及其摘要认真审核，认为公司 2019 年一季度报告的编制和审议程序符合相关
法律、法规、规范性文件及自律规则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。


    特此公告。




                                              瑞康医药集团股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                    2019 年 4 月 30 日




                                    4