证券代码：002589               证券简称：瑞康医药              公告编号：2019-038

                       瑞康医药集团股份有限公司
                        关于修订公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述和重大遗漏。



    瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 29 日召开
第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公
司拟根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《上市公司
治理准则》（证监会公告〔2018〕29 号）及《深圳证券交易所股票上市规则（2018
年 11 月修订）》，对《公司章程》相关条款进行修订。本次拟修订的主要内容
如下：
          原《公司章程》条款                     修改后的《公司章程》条款
第四十四条 本公司召开股东大会的地点为 第四十四条 本公司召开股东大会的地点为
公司住所地或者股东大会召集人指定的其他 公司住所地或者股东大会召集人指定的其他
地点。                                   地点。
    股东大会除设置会场，以现场会议形式召     股东大会除设置会场，以现场会议形式召
开外，经召集人决定，还可根据具体情况采取 开外，经召集人决定，还可根据具体情况采取
网络或其他方式为股东参加股东大会提供便 网络投票的方式为股东参加股东大会提供便
利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为 利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为
出席。股东身份的确认方式依照本章程第三十 出席。股东身份的确认方式依照本章程第三十
一条的规定。                             一条的规定。
    依照法律、行政法规、中国证监会、深圳     依照法律、行政法规、中国证监会、深圳
证券交易所的有关规定，股东大会应采用网络 证券交易所的有关规定，股东大会应采用网络
投票方式的，公司应当提供网络投票方式。 投票方式的，公司应当提供网络投票方式。
第九十七条 董事由股东大会选举或更换，任
                                          第九十七条 董事由股东大会选举或更换，并
期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在
                                          可在任期届满前由股东大会解除其职务，任期
任期届满以前，股东大会不能无故解除其职
                                          3 年。董事任期届满，可连选连任。
务。
                                              董事任期从就任之日起计算，至本届董事
     董事任期从就任之日起计算，至本届董事
                                          会任期届满时为止。董事任期届满未及时改
会任期届满时为止。董事任期届满未及时改
                                          选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依
选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依
                                          照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
                                          履行董事职务。
履行董事职务。
                                              董事可以由总经理或者其他高级管理人
     董事可以由总经理或者其他高级管理人
                                          员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员
员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员
                                          职务的董事总计不得超过公司董事总数 1/2。
职务的董事总计不得超过公司董事总数 1/2。
                                          董事会成员不设职工代表担任的董事。
董事会成员不设职工代表担任的董事。
第一百一十条 董事会制定董事会议事规则， 第一百一十条 董事会制定董事会议事规则，
以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效 以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效

                                         1
          原《公司章程》条款                    修改后的《公司章程》条款
率，保证科学决策。董事会议事规则应规定董 率，保证科学决策。董事会议事规则应规定董
事会的召开和表决程序，并应作为本章程的附 事会的召开和表决程序，并应作为本章程的附
件，由董事会拟定，股东大会批准。         件，由董事会拟定，股东大会批准。董事会负
                                         责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会
                                         的运作。
                                         第一百三十条 在公司控股股东单位担任除董
第一百三十条 在公司控股股东、实际控制人
                                         事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任
单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担
                                         公司的高级管理人员。
任公司的高级管理人员。

    除上述条款修改外，公司章程其他条款不变。

    本事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会以特别决议事项审议。

    特此公告。




                                                    瑞康医药集团股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                           2019 年 4 月 30 日




                                        2