证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2019-109 瑞康医药集团股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 一、 重要提示 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。 二、 会议通知情况 《瑞康医药集团股份有限公司关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通 知》于 2019 年 10 月 31 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。 三、 会议召开基本情况 1、会议召集人:公司董事会 2、会议时间:2019 年 11 月 15 日(星期五)下午 15:00 3、会议召开地点:山东省烟台市机场路 326 号,公司四楼会议室 4、会议主持人:董事长韩旭先生 5、会议召开方式:现场会议结合网络投票方式 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文 件的规定。 四、 会议出席情况 参加表决的股东及股东代理人共 14 人,代表股份 220,416,130 股,占公司 有表决权股份总数 14.6484%。其中: 1、出席现场会议的股东及股东代理人共 3 人,代表股份 190,059,063 股, 占公司有表决权股份总数 12.6309%; 2、参加网络投票表决的股东共 11 人,代表股份 30,357,067 股,占公司有 表决权股份总数 2.0175%; 1 本次会议中小股东 13 人,代表股份 32,924,233 股,占公司有表决权股份总 数 2.1881%。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,山东乾元律师事 务所律师出席本次股东大会进行见证。 五、 会议表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案,审议表 决结果如下: 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况:同意 216,013,420 股,反对 4,402,710 股,弃权 0 股,分别占 出席会议的表决权股份数的 98.0025%、1.9975%、0%。 其中,中小股东总表决情况:同意 28,521,523 股,反对 4,402,710 股, 弃权 0 股, 分别占出席会议中小股东所持股份的 86.6278%、13.3722%、0%。 表决结果:通过。 2、审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券(面向合格投资者)条件 的议案》 表决情况:同意 220,014,330 股,反对 401,800 股,弃权 0 股,分别占出 席会议的表决权股份数的 99.8177%、0.1823%、0%。 其中,中小股东总表决情况:同意 32,522,433 股,反对 401,800 股,弃 权 0 股, 分别占出席会议中小股东所持股份的 98.7796%、1.2204%、0%。 表决结果:通过。 3、逐项审议通过了《关于公司 2019 年公开发行公司债券(面向合格投资) 方案的议案》 (1)发行规模和发行方式 表决情况:同意 220,014,330 股,反对 401,800 股,弃权 0 股,分别占出 席会议的表决权股份数的 99.8177%、0.1823%、0%。 其中,中小股东总表决情况:同意 32,522,433 股,反对 401,800 股,弃 权 0 股, 分别占出席会议中小股东所持股份的 98.7796%、1.2204%、0%。 表决结果:通过。 (2)票面金额和发行价格 2 表决情况:同意 220,014,330 股,反对 401,800 股,弃权 0 股,分别占出 席会议的表决权股份数的 99.8177%、0.1823%、0%。 其中,中小股东总表决情况:同意 32,522,433 股,反对 401,800 股,弃 权 0 股, 分别占出席会议中小股东所持股份的 98.7796%、1.2204%、0%。 表决结果:通过。 (3)发行方式及发行对象 表决情况:同意 220,014,330 股,反对 401,800 股,弃权 0 股,分别占出 席会议的表决权股份数的 99.8177%、0.1823%、0%。 其中,中小股东总表决情况:同意 32,522,433 股,反对 401,800 股,弃 权 0 股, 分别占出席会议中小股东所持股份的 98.7796%、1.2204%、0%。 表决结果:通过。 (4)挂牌转让方式——发行债券的上市 表决情况:同意 220,014,330 股,反对 401,800 股,弃权 0 股,分别占出 席会议的表决权股份数的 99.8177%、0.1823%、0%。 其中,中小股东总表决情况:同意 32,522,433 股,反对 401,800 股,弃 权 0 股, 分别占出席会议中小股东所持股份的 98.7796%、1.2204%、0%。 表决结果:通过。 (5)债券品种及期限 表决情况:同意 220,014,330 股,反对 401,800 股,弃权 0 股,分别占出 席会议的表决权股份数的 99.8177%、0.1823%、0%。 其中,中小股东总表决情况:同意 32,522,433 股,反对 401,800 股,弃 权 0 股, 分别占出席会议中小股东所持股份的 98.7796%、1.2204%、0%。 表决结果:通过。 (6)债券利率及其确定方式 表决情况:同意 220,014,330 股,反对 401,800 股,弃权 0 股,分别占出 席会议的表决权股份数的 99.8177%、0.1823%、0%。 其中,中小股东总表决情况:同意 32,522,433 股,反对 401,800 股,弃 权 0 股, 分别占出席会议中小股东所持股份的 98.7796%、1.2204%、0%。 表决结果:通过。 3 (7)还本付息方式 表决情况:同意 220,014,330 股,反对 401,800 股,弃权 0 股,分别占出 席会议的表决权股份数的 99.8177%、0.1823%、0%。 其中,中小股东总表决情况:同意 32,522,433 股,反对 401,800 股,弃 权 0 股, 分别占出席会议中小股东所持股份的 98.7796%、1.2204%、0%。 表决结果:通过。 (8)募集资金用途 表决情况:同意 220,014,330 股,反对 401,800 股,弃权 0 股,分别占出 席会议的表决权股份数的 99.8177%、0.1823%、0%。 其中,中小股东总表决情况:同意 32,522,433 股,反对 401,800 股,弃 权 0 股, 分别占出席会议中小股东所持股份的 98.7796%、1.2204%、0%。 表决结果:通过。 (9)承销方式 表决情况:同意 220,014,330 股,反对 401,800 股,弃权 0 股,分别占出 席会议的表决权股份数的 99.8177%、0.1823%、0%。 其中,中小股东总表决情况:同意 32,522,433 股,反对 401,800 股,弃 权 0 股, 分别占出席会议中小股东所持股份的 98.7796%、1.2204%、0%。 表决结果:通过。 (10)担保安排 表决情况:同意 220,014,330 股,反对 401,800 股,弃权 0 股,分别占出 席会议的表决权股份数的 99.8177%、0.1823%、0%。 其中,中小股东总表决情况:同意 32,522,433 股,反对 401,800 股,弃 权 0 股, 分别占出席会议中小股东所持股份的 98.7796%、1.2204%、0%。 表决结果:通过。 (11)募集资金专项账户 表决情况:同意 220,014,330 股,反对 401,800 股,弃权 0 股,分别占出 席会议的表决权股份数的 99.8177%、0.1823%、0%。 其中,中小股东总表决情况:同意 32,522,433 股,反对 401,800 股,弃 权 0 股, 分别占出席会议中小股东所持股份的 98.7796%、1.2204%、0%。 4 表决结果:通过。 (12)偿债担保措施 表决情况:同意 220,014,330 股,反对 401,800 股,弃权 0 股,分别占出 席会议的表决权股份数的 99.8177%、0.1823%、0%。 其中,中小股东总表决情况:同意 32,522,433 股,反对 401,800 股,弃 权 0 股, 分别占出席会议中小股东所持股份的 98.7796%、1.2204%、0%。 表决结果:通过。 (13)决议有效期 表决情况:同意 220,014,330 股,反对 401,800 股,弃权 0 股,分别占出 席会议的表决权股份数的 99.8177%、0.1823%、0%。 其中,中小股东总表决情况:同意 32,522,433 股,反对 401,800 股,弃 权 0 股, 分别占出席会议中小股东所持股份的 98.7796%、1.2204%、0%。 表决结果:通过。 4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司 债券相关事项的议案》 表决情况:同意 220,014,330 股,反对 401,800 股,弃权 0 股,分别占出 席会议的表决权股份数的 99.8177%、0.1823%、0%。 其中,中小股东总表决情况:同意 32,522,433 股,反对 401,800 股,弃 权 0 股, 分别占出席会议中小股东所持股份的 98.7796%、1.2204%、0%。 表决结果:通过。 六、 律师见证情况 本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见 书》认为:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员及召集人的资格和会 议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议表决结果 合法有效。 七、 会议备查文件 1、《瑞康医药集团股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议》 2、《山东乾元律师事务所关于瑞康医药集团股份有限公司 2019 年第六次临 时股东大会的法律意见书》 5 特此公告。 瑞康医药集团股份有限公司 2019 年 11 月 16 日 6