证券代码：002589              证券简称：瑞康医药             公告编号：2020-005

                     瑞康医药集团股份有限公司
               第四届董事会第三次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述和重大遗漏。


    瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）第四届董事会
第三次会议通知于 2020 年 2 月 6 日以书面形式发出，2020 年 2 月 11 日上午在
烟台市机场路 326 号公司四楼会议室以通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭
先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事列席会议。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定
。本次会议经有效表决，形成如下决议：
    一、审议通过《关于为全资及控股子公司提供担保及对公司已担保额度进
行减少的议案》
    为满足全资及控股子公司的经营发展需求，降低财务成本，公司拟为全资及
控股子公司向药品、医疗器械生产供应商申请应付账款结算时提供担保以及向银
行等金融机构及类金融机构申请综合授信业务提供相应担保，同时根据公司实际
经营需要，拟适度调整前期审议通过的被担保人之间的额度。内容详见《关于为
全资及控股子公司提供担保及对公司已担保额度进行减少的公告》，独立董事就
此事项发表独立意见，内容全文刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于以子公司股权作为出资对外投资暨关联交易的议案》
    天际健康医疗科技有限公司（以下简称“天际健康”）系公司控股子公司，公
司拟与天际健康各股东以各自持有的天际健康的股权出资，设立天津国慧大健康
科技有限公司，注册资本为 5000 万元人民币。由于天际健康及天津国慧大健康
科技有限公司系公司与公司关联人韩旭出资成立，该交易构成关联交易。具体内
容详见 2020 年 2 月 12 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以子公司

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股权作为出资对外投资暨关联交易的公告》。关联董事韩旭、张仁华、韩春林对
本议案回避表决。
    本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    三、审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
    为进一步拓宽公司融资渠道，优化调整公司财务结构，促进公司更好更快地
发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法
规及规范性文件的规定，在结合公司财务、经营现状的基础上，公司初步拟定申
请注册发行超短期融资券，具体方案如下：
    （一）发行规模
    不超过 30 亿元人民币。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    （二）发行期限
    在注册有效期内（2 年），分期发行，每次发行超短期融资券期限不超过 270
天，具体由公司及承销商根据市场情况确定。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    （三）发行利率
    发行超短期融资券的利率按照市场情况确定。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    （四）发行对象
    本次发行的对象为中国银行间债券市场机构投资者。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    （五）发行方式
    由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    （六）决议有效期
    本次发行超短期融资券事宜经公司 2020 年第一次股东大会审议通过后，在
本期超短期融资券的注册有效期内持续有效。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。


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    四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请注册发行超短期融
资券的议案》

    为保证本次超短期融资券发行的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权公司
董事会负责本次超短期融资券发行的研究与组织工作，由董事会根据进展情况授
权公司经营层实施与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：
    （1）确定本次发行的具体金额、期限、发行期数、利率、承销方式及发行
时机等具体发行方案；
    （2）决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
    （3）在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协
议和法律文件，并办理超短期融资券的相关申报、注册手续；
    （4）如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行
的具体方案等相关事项进行相应调整；
    （5）办理与本次超短期融资券发行相关的其他事宜；
    （6）上述授权在本次发行的超短期融资券的注册有效期内持续有效。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    五、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2020 年 2 月 27 日下午 15 时在公司四楼会议室召开 2020 年第一
次临时股东大会。具体内容详见 2020 年 2 月 12 日刊登于《证券时报》、《中国
证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    特此公告。
    备查文件：
    经与会董事签字的董事会决议。
    深交所要求的其他文件。
                                                瑞康医药集团股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                      2020 年 2 月 12 日

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