证券代码：002589              证券简称：瑞康医药             公告编号：2020-077

                     瑞康医药集团股份有限公司
               第四届董事会第十次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述和重大遗漏。


    瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）第四届董事会
第十次会议通知于 2020 年 12 月 7 日以书面形式发出，2020 年 12 月 11 日上午
在烟台市机场路 326 号公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由董
事长韩旭先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事列席会
议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程
》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：
  一、审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度调整的
议案》
    因业务发展需要，公司拟调整公司及全资、控股子公司向境内外相关金融机
构综合授信额度，调整后实际使用综合授信敞口不超过人民币（或等额外币）150
亿元（其中母公司实际使用综合授信敞口不超过人民币 80 亿元，子公司实际使
用综合授信敞口不超过人民币 70 亿元），融资期限不超过 5 年（含 5 年），授
信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证、保理等，银行综合授信业务的担
保方式为信用、保证、抵押、质押等。本次申请授信事项自董事会审议通过之日
起两年内有效，公司授权董事长或董事长指定的授权代理人全权签署上述相关法
律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押等有关的申请书、合同、协议等
文件）。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
  二、审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》
    为减少资金占用，提高流动资产的使用效率，优化财务结构，提高资金利用
率，实现股东权益的最大化，公司及其子公司拟与国内商业银行开展即期余额不
超过 30 亿元的票据池业务。具体内容详见《关于开展票据池业务的公告》，内


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容全文刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
  三、审议通过《关于与关联方签署总代理框架协议暨关联交易的议案》
    因业务发展的需要，公司拟与北京康博众联电子科技有限公司签署总代理框
架协议。具体内容详见《与关联方签署总代理框架协议暨关联交易的公告》，独
立董事就此事项发表了事前认可意见和独立意见，内容全文刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案内容涉及关联交易，由非关联董事进行表决，关联董事韩旭、张仁华、
韩春林 3 人回避表决。
    本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。


    特此公告。
    备查文件：
    经与会董事签字的董事会决议。
    深交所要求的其他文件。




                                              瑞康医药集团股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                    2020 年 12 月 11 日




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