证券代码：002589              证券简称：瑞康医药             公告编号：2021-013


                       瑞康医药集团股份有限公司

                 第四届董事会第十二次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



       瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）第四届董事会
第十二次会议通知于 2021 年 3 月 25 日以书面形式发出，2021 年 3 月 30 日上午
在烟台市机场路 326 号公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由董
事长韩旭先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事列席会
议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》
的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：
       一、审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》
       经审核，《公司 2020 年年度报告及其摘要》符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2020 年年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
       本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
       本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
       二、审议通过《2020 年度总经理工作报告》
       本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
       三、审议通过《2020 年度董事会工作报告》
       《2020 年度董事会工作报告》详见公司《2020 年年度报告》“经营情况讨论
与分析”章节。
       本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
       本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
       四、审议通过《2020 年度财务决算报告及 2021 年财务预算报告》
       本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
       本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
       五、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
       具体内容详见《2020 年度内部控制自我评价报告》。
       本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
       六、审议通过《2020 年度内部控制规则落实自查表》
       本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
       七、审议通过《2020 年年度利润分配预案》
       经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年度归属于
母公司所有者的净利润为 261,302,746.7 元、母公司未分配利润为 895,243,184.59
元。
       公司拟以截止 2020 年度实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购股
份数量的总股本 1,474,312,171.00 股为基数，每 10 股派现金 0.18 元（含税），
按照截至公司年报披露日的总股本及已回购数量测算，预计派发现金股利
26,537,619.08 元，本次不进行资本公积转增股本和送红股。董事会认为，本次利
润分配预案符合《公司章程》的相关规定，独立董事发表了同意的独立意见，本
议案将提交公司股东大会审议。
       本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
       本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
       八、审议通过《关于终止公司 2020 年度非公开发行股票事项并撤回申请
材料的议案》
       鉴于资本市场环境变化及公司未来发展战略的规划，结合公司实际经营情
况，公司与认购对象及保荐机构深入探讨，终止 2020 年度非公开发行 A 股股
票事项并撤回申请文件。监事会就此议案发表同意意见，独立董事发表了同意的
独立意见。
       请各位董事审议。关联董事韩旭、张仁华、韩春林回避表决。
       本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
       九、审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
       公司拟定于 2021 年 4 月 22 日下午 15 时在公司四楼会议室召开 2020 年年度
股东大会。

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本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。


特此公告。




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                                                 董   事    会
                                               2021 年 3 月 31 日




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