证券代码：002589               证券简称：瑞康医药            公告编号：2021-013


                      瑞康医药集团股份有限公司

               第四届监事会第十二次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议
通知于 2021 年 3 月 25 日以书面形式发出，2021 年 3 月 30 日上午在烟台市机场
路 326 号公司四楼会议室以现场表决的方式召开。会议由吴丽艳女士主持，会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：
    一、审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》
    公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，本报告全部内容详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
    根据《证券法》第八十二条，监事会对董事会编制的公司 2020 年年度报告
及其摘要认真审核，认为公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、
法规、规范性文件及自律规则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，全体监事签署对
年度报告书面确认意见。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    二、审议通过《2020 年度监事会工作报告》
    具体内容详见《2020 年度监事会工作报告》，内容全文刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    三、审议通过《2020 年度财务决算报告及 2021 年财务预算报告》
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
       本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
       四、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
       具体内容详见《2020 年度内部控制自我评价报告》，内容全文刊登于巨潮
资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
       本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
       五、审议通过《关于终止公司 2020 年度非公开发行股票事项并撤回申请
材料的议案》
       鉴于资本市场环境变化及公司未来发展战略的规划，结合公司实际经营情
况，公司与认购对象及保荐机构深入探讨，终止 2020 年度非公开发行 A 股股
票事项并撤回申请文件。监事会认为：公司终止非公开发行股票事项不会对公司
的业务发展和经营情况等造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情
形。监事会同意终止非公开发行 A 股股票事项及撤回申请文件等相关事宜。
       本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
   六、审议通过《2020 年年度利润分配预案》
       经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年度归属于
母公司所有者的净利润为 261,302,746.7 元，母公司未分配利润为 895,243,184.59
元。
       公司拟以截止 2020 年度实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购股
份数量的总股本 1,474,312,171.00 股为基数，每 10 股派现金 0.18 元（含税），
按照截至公司年报披露日的总股本及已回购数量测算，预计派发现金股利
26,537,619.08 元，本次不进行资本公积转增股本和送红股。监事会认为，本次利
润分配预案符合《公司章程》的相关规定，独立董事发表了同意的独立意见，本
议案将提交公司股东大会审议。
       本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
       本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
       特此公告。
                                                瑞康医药集团股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                       2021 年 3 月 31 日

                                        2