证券代码：002589              证券简称：瑞康医药             公告编号：2021-022


                      瑞康医药集团股份有限公司

  关于变更总经理、财务总监暨聘任总经理、财务总监的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到尹世强先
生和俞斌先生递交的书面辞职报告。由于公司工作调整，尹世强先生辞去总经理
职务，其辞去职务后继续在公司担任其他职务。俞斌先生因个人原因辞去副总经
理、财务总监职务，不再担任其他职务。根据《公司法》等法律法规的相关规定，
尹世强先生和俞斌先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。尹世强先生和俞斌
先生在担任公司总经理、财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做
出了积极贡献，公司对其表示衷心感谢。
    公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、
《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，公司董事会同意聘任张仁华女士
担任公司总经理，聘任冯芸女士担任公司副总经理兼财务总监，任期为自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。张仁华女士和冯芸女士简历见
附件。
    上述人员具备与其所担任职务相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法
律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执
行人；任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》
的规定。公司独立董事就高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见。
    特此公告。


                                                   瑞康医药集团股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                        2021 年 4 月 27 日
附件：
张仁华女士：中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，大专学历，药剂师。
历任烟台山医院团总支书记，山东瑞康药业有限公司总经理，山东瑞康药品配送
有限公司总经理，现任本公司副董事长兼总经理，山东省人大代表。
张仁华女士系公司控股股东及实际控制人，与公司董事长韩旭先生两人合计持有
公司 31.59%的股份，张仁华女士持有公司 19.13%的股份，系公司董事、副总经
理韩春林先生之母，构成关联关系，除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失
信被执行人”。不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所
规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
冯芸女士：中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，本科学历，高级会计
师、注册会计师。历任烟台长城实业发展总公司会计，天圆全会计师事务所（特
殊普通合伙）审计师、部门经理、合伙人，现任公司副总经理、财务总监。
截至目前，冯芸女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被
执行人”。不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定
的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。




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