证券代码：002589              证券简称：瑞康医药             公告编号：2021-021


                      瑞康医药集团股份有限公司

               第四届董事会第十三次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

    瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）第四届董事会
第十三次会议通知于 2021 年 4 月 21 日以书面形式发出，2021 年 4 月 26 日上午
在烟台市机场路 326 号公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由董
事长韩旭先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事列席会
议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》
的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：
    一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    同意聘任张仁华女士为公司总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至
第四届董事会届满之日止。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    独立董事就此事项发表独立意见。
    张仁华女士简历详见以下附件。
    二、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
    同意聘任冯芸女士为公司副总经理、财务总监，任期为自本次董事会审议通
过之日起至第四届董事会届满之日止。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    独立董事就此事项发表独立意见。
    特此公告。




                                                   瑞康医药集团股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                        2021 年 4 月 27 日
附件：
张仁华女士：中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，大专学历，药剂师。
历任烟台山医院团总支书记，山东瑞康药业有限公司总经理，山东瑞康药品配送
有限公司总经理，现任本公司副董事长兼总经理，山东省人大代表。
张仁华女士系公司控股股东及实际控制人，与公司董事长韩旭先生两人合计持有
公司 31.59%的股份，张仁华女士持有公司 19.13%的股份，系公司董事、副总经
理韩春林先生之母，构成关联关系，除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失
信被执行人”。不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所
规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
冯芸女士：中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，本科学历，高级会计
师、注册会计师。历任烟台长城实业发展总公司会计，天圆全会计师事务所（特
殊普通合伙）审计师、部门经理、合伙人，现任公司副总经理、财务总监。
截至目前，冯芸女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被
执行人”。不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定
的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。




                                   2