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公司公告

瑞康医药:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见2021-08-31  

                                        瑞康医药集团股份有限公司
           独立董事关于对公司关联方资金占用
            和对外担保的专项说明及独立意见
    作为瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,

我们根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市

公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司内部审计工作指引》

等相关法律法规和公司《独立董事工作制度》的相关规定,承诺独立

履行职责,未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、

实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响,在认真审阅公司第四

届董事会第十六次会议有关文件后,对相关事项发表独立意见如下:

  一、关于对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见

    根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保

若干问题的通知》证监发【2003】56 号、《关于规范上市公司对外

担保行为的通知》(证监发【2005】120 号)及《公司章程》等有关

法律、法规和规范性文件的规定,我们作为公司的独立董事,本着严

谨、实事求是的态度,对报告期内公司与关联方资金往来及对外担保

情况进行了认真核查,发表如下专项说明及独立意见:

    1、公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来不存在占用上

市公司资金的情况,不存在应披露而未披露的资金往来。

    2、公司已制定《防范控股股东及其关联方资金占用制度》及《对

外担保管理制度》,并能够认真贯彻执行有关规定,严格控制关联方

占用资金风险和对外担保风险。能够有效防止股东或实际控制人侵占
上市公司资产,维护中小股东利益。

   3、经核查,公司 2021 年 1-6 月未发生对全资及控股子公司之外

的公司及对股东、董监高进行担保的事项。
【本页无正文,为瑞康医药集团股份有限公司独立董事关于对公司关

联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见签字页】




全体独立董事签名:




_________________      _________________    ________________

    武 滨                  柳喜军                于建青




                                           2021 年 8 月 30 日