证券代码：002589              证券简称：瑞康医药             公告编号：2022-050


                       瑞康医药集团股份有限公司

               第四届董事会第二十三次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



       瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）第四届董事会
第二十三次会议通知于 2022 年 10 月 24 日以书面形式发出，2022 年 10 月 28 日
上午在烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。
会议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监
事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公
司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：
       一、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》
       经审核，《公司 2022 年第三季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2022 年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
       本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
       二、审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
       根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
章程指引》（2022 年修订）等相关规定，结合公司实际情况，将注册地址由“山
东省烟台市芝罘区机场路 326 号”变更为“山东省烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13
号楼”，拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，详见《关于变更公司注册地
址及修订公司章程的公告》。
       本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
       本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
       三、审议通过《关于公司及全资、控股子公司向境内外相关金融机构申请
综合授信额度调整的议案》
    因业务发展需要，公司拟调整公司及全资、控股子公司向境内外相关金融机
构综合授信额度，调整后实际使用综合授信敞口不超过人民币（或等额外币）100
亿元（其中母公司实际使用综合授信敞口不超过人民币 70 亿元，子公司实际使
用综合授信敞口不超过人民币 30 亿元），融资期限不超过 5 年（含 5 年），授
信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证、保理等，银行综合授信业务的担
保方式为信用、保证、抵押、质押等。本次申请授信事项自董事会审议通过之日
起两年内有效，公司授权董事长或董事长指定的授权代理人全权签署上述相关法
律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押等有关的申请书、合同、协议等
文件）。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    四、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2022 年 11 月 17 日下午 15 时在山东省烟台市芝罘区凤鸣路 103
号 13 号楼会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，审议《关于变更公司注册地
址及修订<公司章程>的议案》。

    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    特此公告。




                                                瑞康医药集团股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                     2022 年 10 月 31 日




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