证券代码：002589              证券简称：瑞康医药             公告编号：2022-065


                      瑞康医药集团股份有限公司

             第四届监事会第二十三次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会
议通知于 2022 年 12 月 10 日以书面形式发出，2022 年 12 月 14 日上午在烟台市
芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由吴丽
艳女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决
议：
    一、审议通过《关于收购山东乐康金岳实业有限公司 9.6409%的股份暨关
联交易的议案》
    公司拟通过股权转让的方式认购山东乐康金岳实业有限公司（以下简称“标
的公司”）9.6409%的股权，根据万隆（上海）资产评估有限公司出具的标的公
司截止 2022 年 10 月 31 日的万隆评报字（2022）第 10619 号评估报告，截止评
估基准日，标的公司评估值为 87,364.29 万元。各方同意以评估值作为作价基础，
确定标的公司 8,484 万元出资额的转让对价为 8,422.71 万元人民币。本次转让完
成后，标的公司将成为公司的全资子公司。

    由于交易对手方烟台诚厚投资有限公司系公司控股股东韩旭、张仁华夫妇直
接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构
成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。

    监事会认为：公司此次以股权转让的方式认购山东乐康金岳实业有限公司剩
余股份暨关联交易事项符合公司发展方向，定价基础合理，交易遵循双方自愿、
公平合理、协商一致的原则，没有发现有损害公司和非关联股东的行为和情况，
符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在
损害公司及中小股东利益的情形。

    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

    特此公告。




                                              瑞康医药集团股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                   2022 年 12 月 16 日




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