证券代码：002589             证券简称：瑞康医药             公告编号：2022-064

                     瑞康医药集团股份有限公司
            第四届董事会第二十五次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述和重大遗漏。


     瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）第四届董事会
 第二十五次会议通知于 2022 年 12 月 10 日以书面形式发出，2022 年 12 月 14 日
 下午在烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开
 。会议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司
 监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和
《公司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：
     一、审议通过《关于收购山东乐康金岳实业有限公司 9.6409%的股份暨关
 联交易的议案》
     公司拟通过股权转让的方式获得山东乐康金岳实业有限公司（以下简称“标
 的公司”）9.6409%的股权，根据万隆（上海）资产评估有限公司出具的标的公司
 截止 2022 年 10 月 31 日的万隆评报字（2022）第 10619 号评估报告，截止评估
 基准日，标的公司评估值为 87,364.29 万元。各方同意以评估值作为作价基础，
 确定标的公司 8,484 万元出资额的转让对价为 8,422.71 万元人民币。本次转让完
 成后，标的公司将成为公司的全资子公司。
     由于交易对手方烟台诚厚投资有限公司系公司控股股东韩旭、张仁华夫妇直
 接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构
 成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
 产重组。
     具体内容详见《关于拟收购股权暨关联交易的公告》，内容全文刊登于巨潮
 资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事同意此项议案，并发表了事
 前认可意见和独立意见。
     关联董事韩旭、张仁华、韩春林回避表决。本次关联交易属于董事会的审批


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权限之内，无需提交股东大会审议。
   本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
   特此公告。


   备查文件：
   经与会董事签字的董事会决议。
   深交所要求的其他文件。




                                            瑞康医药集团股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                 2022 年 12 月 16 日




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