证券代码：002589              证券简称：瑞康医药             公告编号：2023-007


                      瑞康医药集团股份有限公司

             第四届监事会第二十四次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会
议通知于 2023 年 1 月 12 日以书面形式发出，2023 年 1 月 16 日上午在烟台市芝
罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由吴丽艳
女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：
    一、审议通过《关于公司新增对外担保的议案》
    为帮助北京诺亚阳光科技发展有限公司、北京旭日鸿升生物技术有限公司、
江西瑞康时代供应链管理有限公司、昆明百事腾生物技术有限公司、上海穗丰医
疗设备有限公司、南昌普健实业有限公司、北京康鑫源生物技术有限公司和云南
金江源科技有限公司拓宽融资渠道，及时获得经营发展所需要的资金，加快资金
周转和回收，公司拟向以上公司提供连带责任担保，合计金额为 1.706 亿元，具
体内容详见《关于公司新增对外担保的公告》。公司独立董事对该议案发表了独
立意见，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露。
    本次提供连带责任担保事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审
议。

    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，能
按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意续聘天圆全会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构与内部控制审计机构。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
   三、审议通过《关于出售子公司股权的议案》
    根据公司战略发展及资产结构优化的需要，为进一步有效整合资源，结合目
前公司的产业链布局，同意公司将持有的湖南润吉药业有限公司（以下简称“湖
南润吉”、“标的公司”）51%股权转让给上药控股（湖南）有限公司。根据标的
公司历史投资成本、净资产等因素，综合考虑标的公司的经营情况，经双方友好
商定，同意本次股权转让的总成交价款为人民币 14,900 万元。本次股权转让完
成后，湖南润吉不再纳入公司合并报表范围内。
    监事会认为：公司此次以股权转让的方式转让湖南润吉股份事项符合公司发
展方向，定价基础合理，没有发现有损害公司和非关联股东的行为和情况，符合
相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害
公司及中小股东利益的情形。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。



    特此公告。




                                              瑞康医药集团股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                   2023 年 1 月 17 日




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