瑞康医药集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告



                             瑞康医药集团股份有限公司
                             2022 年度监事会工作报告

            2022年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券
       法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规的规定，本着对公司全
       体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，
       对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护
       了公司及股东的合法权益。通过列席董事会、股东大会，对公司经营活动、重大
       事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督，在维护公司
       利益、股东合法权益、改善公司治理结构等工作中，发挥了应有的作用。
           现将2022年度监事会主要工作情况汇报如下：
           一、监事会工作情况
        会议届次                时间                               议案内容
第四届监事会第十七次会议      2022.1.21    《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于使用闲置自有资

                                           金购买理财产品的议案》

                                           《关于收购天津国慧大健康科技有限公司 38.39992%的股权
第四届监事会第十八次会议      2022.2.17
                                           暨关联交易的议案》

                                           《公司 2021 年年度报告及其摘要》、《2021 年度监事会工作

                                           报告》、《2021 年度财务决算报告及 2022 年财务预算报告》、
第四届监事会第十九次会议      2022.4.29
                                           《2021 年度内部控制自我评价报告》、《修改公司章程的议

                                           案》、《2021 年年度利润分配预案》

第四届监事会第二十次会议      2022.8.29    《公司 2022 年半年度报告及其摘要》

                                           《2022 年第三季度报告》的议案、《关于变更公司注册地址
第四届监事会第二十一次会议    2022.10.28
                                           及修订<公司章程>的议案》

                                           《关于<公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、
第四届监事会第二十二次会议    2022.12.6
                                           《关于<公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》

第四届监事会第二十三次会议    2022.12.14   《关于<公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》

           二、监事会其他履职情况
           （1）公司依法运作情况
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   2022年度，公司监事成员列席了公司报告期内召开的7次董事会，4次股东大
会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的
执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查，监
事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好
的落实，公司内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监
督机构之间的制衡机制。本年度没有发现公司董事、高级管理人员在执行公司职
务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
   （2）检查公司财务的情况
   对2022年度公司的财务状况和财务成果等进行了定期和不定期的监督、检查
和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务
状况良好。财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规
定，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。天圆全会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”审计报告，认定公司的财务报表
已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2022年12
月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。
   （3）检查公司关联交易情况
   对公司2022年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交
易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有
偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司
和中小股东利益的情形。
   （4）公司收购、出售资产情况
    对公司2022年度收购、出售资产行为进行了核查：公司报告期没有发生重
大收购和出售资产情况。
   （5）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
    公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的
规定》建立了《内幕信息知情人管理制度》并有效执行，做好了内幕信息保密工
作，加强内幕信息管理，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。
   （6）内控管理监督情况
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    监事会认真审阅了董事会出具的《2022 年度内部控制自我评价报告》。监
事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合
国家法律、法规的要求，符合当前公司经营实际情况需要，在公司经营管理中得
到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。公司《2022 年度内部控制自我
评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的现状。




                                              瑞康医药集团股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                     2023 年 4 月 28 日