厦门日上集团股份有限公司独立董事
             关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

    厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 31 日召开第三届
董事会第二十七次会议，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《厦门日上集团股份有限公司独立董
事工作细则》、《厦门日上集团股份有限公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，
就公司第三届董事会第二十七次会议审议事项，发表意见如下：

  一、 关于选举公司第四届董事会非独立董事和独立董事的独立意见

    本次提名的第四届董事会董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任
职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件。提
名程序合法、有效。本次提名的董事候选人不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以
及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，亦不属于最高人民法院公布的“失信被
执行人”。

    我们一致同意选举吴子文先生、吴志良先生、黄学诚先生、吴伟源先生为第四届董
事会非独立董事候选人，选举何璐婧女士、黄健雄先生、陈守德先生为第四届董事会独
立董事候选人，并同意将上述候选人名单提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

  二、 关于公司第四届董事会董事津贴的独立意见

      我们认为，公司确定的第四届董事会董事津贴，充分考虑了公司的实际经营情况，
及同行业、同地区的其他上市公司的津贴情况，指定的董事津贴标准和发放方式符合有
关法律法规、公司章程的规定，同意公司董事会关于董事津贴的意见，并提交公司 2019
年第一次临时股东大会审议。
（此页无正文，厦门日上集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七
次会议相关事项的独立意见之签字页）




    独立董事：


    ______________         ______________         ______________

        黄健雄                 何璐婧                陈守德

                                                      2019 年 1 月 31 日