厦门日上集团股份有限公司独立董事
            关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 20 日召开第四届
董事会第一次会议，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《厦门日上集团股份有限公司独立董事工
作细则》、《厦门日上集团股份有限公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，就公
司第四届董事会第一次会议审议事项，发表意见如下：

    1、经审查，公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定，合法、有效；

    2、经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为公
司第四届董事会第一次会议聘任的高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定，具备履行相关职责的能力和任职条件；不存在《公司法》、《公司章程》中
规定的不适合担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者、
以及禁入尚未解除的现象；未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

    因此我们同意公司聘任吴子文先生为公司总经理，聘任吴志良、黄学诚、郑育青、
田民镜为公司副总经理，聘任何爱平为公司财务总监、副总经理，聘任吴小红为公司董
事会秘书、副总经理。
（此页无正文，厦门日上集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会
议相关事项的独立意见之签字页）




    独立董事：


    ______________         ______________         ______________

        黄健雄                   何璐婧              陈守德

                                                      2019 年 2 月 20 日