厦门日上集团股份有限公司
                              章程修正案

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法
律、法规及规范性文件的相关规定，并结合厦门日上集团股份有限公司（以下简称
“公司”）的实际情况，公司董事会对《厦门日上集团股份有限公司章程》作出相
应修订，具体如下：

（一） 原条款内容：

第六条 公司注册资本为人民币 70,114.5 万元人民币。

现修改为：

第六条 公司注册资本为人民币 70,111.0 万元人民币。

（二） 原条款内容：

第十九条 公司的股份总数为 70,114.5 万股，均为普通股。

现修改为：

第十九条 公司的股份总数为 70,111.0 万股，均为普通股。

    《公司章程》其他条款不变。

                                          厦门日上集团股份有限公司

                                                    董事会

                                              2019 年 2 月 20 日