证券代码：002593            证券简称：日上集团             公告编号：2019-021


                         厦门日上集团股份有限公司
                    第四届监事会第二次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通
知已于 2019 年 2 月 28 日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于 2019 年 3 月 8 日
在厦门市集美区杏林杏北路 30 号 2 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次
会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其张文清以通讯的的方式召开，本次会议由
张文清先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。


二、监事会会议审议情况

    本次会议以举手的方式表决，通过了以下议案并形成决议：

(一) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度监事会工作报告
     的议案》

    《2018 年度监事会工作报告》已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交股东大会审议。

(二) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2018 年年度财务决算报告
     的议案》

    公司 2018 年度财务决算报告已经由立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审
计验证，并出具了立信中联审字[2019]D-0096 号标准无保留意见的审计报告。2018
年度公司实现营业总收入 290,215.33 万元，较上年同期增长 45.75%；归属于上市公


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司股东的净利润 8,161.38 万元，较上年同期增长 20.29%；归属于上市公司股东的扣
除 非 经 常 性 损 益 净 利 润 6,979.15 万 元 ， 较 上 年 同 期 增 长 58.01% ； 资 产 总 额
393,822.45 万元，较上年同期增长 3.99%；归属于上市公司股东的所有者权益
187,951.61 万元，较上年同期增长 2.74%。

    本议案需提交股东大会审议。

(三) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2018 年年度报告及其摘要
     的议案》

    监事会认为：董事会编制和审核《厦门日上集团股份有限公司 2018 年年度报告》
及《厦门日上集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要》报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度的财
务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书
面确认意见。

    本议案需提交股东大会审议。

(四) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2018 年年度利润分配预案
     的议案》

    根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的立信中联审字[2019]D-0096
号《厦门日上集团股份有限公司 2018 年度审计报告》：报告期内，合并报表 2018
年度实现净利润 7,996.17 万元，年末可供分配利润为 42,789.99 万元；母公司 2018
年度实现净利润 4,143.45 万元，年初未分配利润为 4,105.28 万元，本年度按净利
润 10%提取法定盈余公积金 414.35 万元，本年度可供分配的利润为 4,328.77 万元。

    鉴于回报股东的原则，董事会决定以公司现有总股本 70,111 万股为基数，向全
体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金（含税），不转增不送股，共计派发 3,505.55
万元，剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。

    自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司
总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而
发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。



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    本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司《未
来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》对利润分配的相关要求。

    本议案需提交股东大会审议。

(五) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2018 年年度募集资金存放
    与使用情况的议案》

    监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为：公司对募集资金进行了专户存
储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形，同意董事会编制的《2018 年年度募集资金年度存放与使用情
况的专项报告》，同意立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于厦门
日上集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》（立信中联专审
字[2019]D-0018 号）。

(六) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于内部控制自我评价报告的
    议案》

    监事会同意《内部控制自我评价报告》的内容，认为公司已根据《深圳证券交
易所上市公司内部控制指引》已建立了规范的公司治理结构、议事规则和风险评估
体系等，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制
衡机制，且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。

    公司内部控制制度合理、完整，整体运行有效，不存在重大问题缺陷；各项制
度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，保证公司经营
活动的有序展开，覆盖了公司各种业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到
了有效执行。能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露，确保公开、公平、公
正地对待所有投资者，保护公司和所有投资者的利益。

(七) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    监事会同意继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度
财务审计机构。

    本议案需提交股东大会审议。


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(八) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度监事薪酬的议案》

    公司监事 2018 年度薪酬如下：

          姓名                       职务                  薪酬（万元）
         陈明理                      监事                                  38.95
         张文清                      监事                                  27.55
         兰日进                      监事                                  44.75

    同时，提请股东大会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据 2018 年监事薪酬情
况与 2019 年年度目标确定 2019 年薪酬。

    本议案需提交股东大会审议。

(九) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司前次募集资金使用情
     况报告的议案》

    根据证监会规定，公司董事会编制了《关于前次募集资金使用情况的报告》，公司
审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告。

    《厦门日上集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）

    本议案需提交股东大会审议。


三、备查文件

    1、公司第四届监事会第二次会议决议；

    特此公告！

                                                  厦门日上集团股份有限公司
                                                            监事会
                                                      2019 年 3 月 12 日




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