证券代码：002593            证券简称：日上集团            公告编号：2019-052


                         厦门日上集团股份有限公司
                     第四届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通
知已于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2019 年 8 月 26
日在厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场的方式召开。公司应参加
董事 7 人，实际参加 7 人，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管
理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。


二、董事会会议审议情况

    本次会议以举手的方式审议通过了以下议案并形成决议：

(一) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    公司将按照财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业
财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）中的规定执行。其他未变更部分，仍按照
财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准
则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。公司本次会计政策变更
仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资
产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。本次会计政策变
更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司
及股东利益的情况。

    《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

(二) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2019 年半年度报告全文及
    摘要的议案》
    《厦门日上集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文及其摘要》真实、准确、
完整地反映了公司 2019 年上半年的经营情况。公司董事会及董事保证所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。

    《厦门日上集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    《厦门日上集团股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》详见证券时报、证券日
报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

   1、公司第四届董事会第五次会议决议
   2、公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见




    特此公告！

                                               厦门日上集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2019 年 8 月 27 日