证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2021-011 厦门日上集团股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3、根据法律、行政法规、部门规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相 关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,厦门日上集团股 份有限公司(以下简称“公司”)现有总股本 701,110,000 股,截至本次股东大会股 权登记日,公司回购专户持有本公司股份 4,200,000 股,故公司此次股东大会有表 决权股份总数为 696,910,000 股。 一、会议召开情况 1、股东大会届次:2020 年年度股东大会 2、会议召集人:公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性:厦门日上集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》, 本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间 现场会议时间:2021 年 4 月 15 日(星期四)下午 15:00 网络投票时间为:2021 年 4 月 15 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 15 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 4 月 15 日上午 9:15 至 2021 年 4 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。 5、召开地点:厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室 6、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。 7、会议主持人:董事吴志良先生(董事长吴子文先生因工作安排无法主持股东 大会,经董事一致推举由董事吴志良先生主持本次股东大会) 8、股权登记日:2021 年 4 月 9 日(星期五) 二、会议的出席情况 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 24 人,代表本次股东大会有表决权 股份 409,330,761 股,占公司有表决权股份的 58.7351%。 其中:通过现场投票的股东及股东代理人 12 人,代表本次股东大会有表决权股 份 408,818,450 股,占公司有表决权股份的 58.6616%; 通过网络投票的股东 12 人,代表本次股东大会有表决权股份 512,311 股,占公 司有表决权股份的 0.0735%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东及股东代理人 14 人,代表本次股东大会有表决权股 份 737,800 股,占公司有表决权股份的 0.1059%。 其中:通过现场投票的股东及股东代理人 3 人,代表本次股东大会有表决权股 份 577,500 股,占公司有表决权股份的 0.0829%。 通过网络投票的股东 11 人,代表本次股东大会有表决权股份 160,300 股,占公 司有表决权股份的 0.0230%。 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师也出席了本次会议。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。北京市 中伦律师事务所律师对本次会议进行了见证,并出具法律意见书。 三、议案审议表决情况 本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资 者表决单独计票。中小投资者是扣除以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董 事、监事、高级管理人员;(2)单独或合计持股上市公司 5%以上股份的股东。 本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案: 1、关于 2020 年年度财务决算报告的议案 总表决情况: 同意 409,329,161 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9996%;反对 1,600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0004%;弃权 0 股,占出席会 议股东所持有效表决权股份的 0%。表决结果为通过。 中小股东总表决情况: 同意 736,200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7831%;反对 1,600 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2169%;弃权 0 股,占出 席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%。 2、关于 2020 年年度董事会工作报告的议案 总表决情况: 同意 409,329,161 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9996%;反对 1,600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0004%;弃权 0 股,占出席会 议股东所持有效表决权股份的 0%。表决结果为通过。 中小股东总表决情况: 同意 736,200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7831%;反对 1,600 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2169%;弃权 0 股,占出 席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%。 3、关于 2020 年年度报告及其摘要的议案 总表决情况: 同意 409,329,161 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9996%;反对 1,600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0004%;弃权 0 股,占出席会 议股东所持有效表决权股份的 0%。表决结果为通过。 中小股东总表决情况: 同意 736,200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7831%;反对 1,600 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2169%;弃权 0 股,占出 席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%。 4、关于 2020 年年度利润分配预案的议案 总表决情况: 同意 409,329,161 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9996%;反对 1,600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0004%;弃权 0 股,占出席会 议股东所持有效表决权股份的 0%。表决结果为通过。 中小股东总表决情况: 同意 736,200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7831%;反对 1,600 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2169%;弃权 0 股,占出 席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%。 5、关于 2020 年年度董事薪酬的议案 总表决情况: 同意 409,329,161 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9996%;反对 1,600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0004%;弃权 0 股,占出席会 议股东所持有效表决权股份的 0%。表决结果为通过。 中小股东总表决情况: 同意 736,200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7831%;反对 1,600 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2169%;弃权 0 股,占出 席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%。 6、关于续聘会计师事务所的议案 总表决情况: 同意 409,329,161 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9996%;反对 1,600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0004%;弃权 0 股,占出席会 议股东所持有效表决权股份的 0%。表决结果为通过。 中小股东总表决情况: 同意 736,200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7831%;反对 1,600 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2169%;弃权 0 股,占出 席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%。 7、关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案 总表决情况: 同意 409,329,161 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9996%;反对 1,600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0004%;弃权 0 股,占出席会 议股东所持有效表决权股份的 0%。表决结果为通过。 中小股东总表决情况: 同意 736,200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7831%;反对 1,600 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2169%;弃权 0 股,占出 席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%。 8、关于公司为控股子公司提供担保的议案(特别决议) 总表决情况: 同意 409,329,161 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9996%;反对 1,600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0004%;弃权 0 股,占出席会 议股东所持有效表决权股份的 0%。本议案经出席会议股东所持有效表决权股份的三 分之二以上同意,表决结果为通过。 中小股东总表决情况: 同意 736,200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7831%;反对 1,600 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2169%;弃权 0 股,占出 席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%。 9、未来三年(2021-2023)股东分红回报规划的议案 总表决情况: 同意 409,329,161 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9996%;反对 1,600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0004%;弃权 0 股,占出席会 议股东所持有效表决权股份的 0%。表决结果为通过。 中小股东总表决情况: 同意 736,200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7831%;反对 1,600 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2169%;弃权 0 股,占出 席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%。 10、关于 2020 年度监事会工作报告的议案 总表决情况: 同意 409,329,161 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9996%;反对 1,600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0004%;弃权 0 股,占出席会 议股东所持有效表决权股份的 0%。表决结果为通过。 中小股东总表决情况: 同意 736,200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7831%;反对 1,600 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2169%;弃权 0 股,占出 席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%。 11、关于 2020 年度监事薪酬的议案 总表决情况: 同意 409,329,161 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9996%;反对 1,600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0004%;弃权 0 股,占出席会 议股东所持有效表决权股份的 0%。表决结果为通过。 中小股东总表决情况: 同意 736,200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7831%;反对 1,600 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2169%;弃权 0 股,占出 席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%。 四、律师出具的法律意见 北京市中伦律师事务所为本次会议出具了如下法律意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法 有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 1、 《厦门日上集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》 2、 北京市中伦律师事务所《关于厦门日上集团股份有限公司 2020 年年度股东 大会法律意见书》 特此公告。 厦门日上集团股份有限公司 董事会 2021 年 4 月 16 日