证券代码：002593             证券简称：日上集团             公告编号：2022-041


                         厦门日上集团股份有限公司

                       第五届监事会第四次会议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知已
于 2022 年 8 月 20 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2022 年 8 月 26 日在厦门
市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议
应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中张文清先生、陈明理先生以通讯方式参加，本次
会议由张文清先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以举手或投票的方式表决，通过了以下议案并形成决议：
    （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2022 年半年度报告及其
摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《厦门日上集团股份有限公司 2022 年半
年度报告全文》和《厦门日上集团股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。
    （二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告的议案》
    经核查，监事会认为：公司已按《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整
披露 2022 年半年度募集资金的存放与使用情况。
    （三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于注销回购股份并减少注
册资本的议案》
    经审核，监事会认为：公司注销回购股份并减少注册资本事项基于相关法律法规要
求，董事会审议该事项的程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及
中小股东利益的情形，不会对公司生产经营、财务状况造成不利影响，同意公司本次注
销回购股份并减少注册资本事项。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    （四）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增
加资金收益，为公司及股东获取更多回报，符合公司和全体股东的利益；本次使用暂时
闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等的规定；本次使用暂时闲置募集资金进
行现金管理事项履行了必要的程序，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
    因此，监事会同意公司使用额度不超过 10,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现
金管理。

    （五）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整为控股子公司提供
担保额度的议案》
    经审核，监事会认为：公司在担保总额不变的情况下调整为控股子公司提供担保额
度的财务风险在公司可控范围内，有利于增强控股子公司的经营效率和盈利能力。本次
事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形，公
司监事一致同意本议案。
    本议案尚需提交公 2022 年第二次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    1、公司第五届监事会第四次会议决议




                                                       厦门日上集团股份有限公司
                                                                 监事会
                                                           2022 年 8 月 30 日