证券代码：002593             证券简称：日上集团             公告编号：2022-044


                         厦门日上集团股份有限公司
                关于注销回购股份并减少注册资本的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26 日召开第五届
董事会第四次会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司
注销回购库存股 4,200,000 股。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 808,058,029
股减少至 803,858,029 股。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：
    一、关于回购股份事项的基本情况
    1、公司于 2018 年 11 月 26 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于<回购公司股份的预案>的议案》；公司于 2018 年 12 月 13 日召开的 2018 年第四次临
时股东大会审议通过了关于回购公司股份的议案，同意公司使用自有资金以集中竞价交
易方式回购公司部分社会公众股，回购总额不低于 5000 万元、不高于 8000 万元，回购
价格不超过 4.5 元/股。
    2、公司于 2019 年 9 月 26 日召开第四届董事会第六次会议、2019 年 10 月 14 日召
开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》。截止 2019
年 10 月 14 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回
购股份数量 4,200,000 股，占公司总股本的 0.60%，最高成交价为 4.10 元/股，最低成
交价为 3.49 元/股，成交总金额为 15,994,981 元（不含交易费用），以上回购实施过程
符合公司回购股份方案和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、
回购数量和节奏、交易委托时段等相关规定。
    3、本次回购股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决
权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。公司本次回购的股份将用于
实施股权激励或员工持股计划，有利于完善公司的长效激励机制，若公司未能在股份回
购完成之后 36 个月内实施前述用途，回购股份将全部予以注销。
    4、截止本报告披露日，公司回购专用证券账户股份数量为 4,200,000 股。
    上述事项具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
       二、注销回购股份的原因
    根据《上市公司回购规则》《上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》和公司回
购股份方案的相关规定，上述股票回购专用证券账户中的库存股应当在完成回购后 36
个月内用于回购方案规定的用途进行转让或在期限届满前注销。公司拟将存放在股票回
购专用证券账户的全部股份 4,200,000 股进行注销，并相应减少公司注册资本。
       三、注销股份前后预计公司股权结构的变动情况表
    本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 808,058,029 股减少至 803,858,029 股。
预计公司股本结构变动情况如下：
                                                本次增减变
                               本次变动前                           本次变动后
        股份性质                                动
                        数量（股）      比例    数量（股）   数量（股）      比例

一、有限售条件股份      340,474,149    42.13%                340,474,149         42.36%

高管锁定股              340,474,149    42.13%                340,474,149         42.36%

二、无限售条件股份      467,583,880    57.87%   -4,200,000   463,383,880         57.64%

三、总股本              808,058,029     100%    -4,200,000   803,858,029           100%

    【注】：最终的股份变动情况以中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认数据为
准。
    本次注销回购股份减少注册资本事项尚需提交公司股东大会审议。待股东大会审议
通过后，公司将及时向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份注
销及限制性股票回购注销事宜，以及后续工商变更登记等相关事项。本次注销完成后，
不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。
    四、董事会意见
    经审核，董事会认为：公司注销回购股份并减少注册资本事项符合法律法规要求，
不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营、财务状况造成不利影
响，同意公司将存放在股票回购专用证券账户的全部股份 4,200,000 股进行注销，并相
应减少公司注册资本。
       五、监事会意见
    经审核，监事会认为：公司注销回购股份并减少注册资本事项基于相关法律法规要
求，董事会审议该事项的程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及
中小股东利益的情形，不会对公司生产经营、财务状况造成不利影响，同意公司本次注
销回购股份并减少注册资本事项。
    六、独立董事意见
    经审核，独立董事认为：本次注销回购股份并减少注册资本事项符合《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律法规
规定，董事会审议及表决程序合法、合规，不存在损害股东尤其是广大中小股东利益的
情形。我们一致同意本次注销回购股份并减少注册资本事项，并同意将该议案提交公司
股东大会审议。
    七、备查文件清单
    （一）第五届董事会第四次会议
    （二）第五届监事会第四次会议。
    （三）公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见



                                                      厦门日上集团股份有限公司
                                                                 董事会
                                                           2022 年 8 月 30 日