证券代码：002593              证券简称：日上集团            公告编号：2022-040


                        厦门日上集团股份有限公司
                       第五届董事会第四次会议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况
    厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知已
于 2022 年 8 月 20 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2022 年 8 月 26 日在厦门
市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参
加董事 7 人，实际参加 7 人，其中廖山海先生以通讯方式参加。本次会议由董事长吴子
文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公
司章程》等有关规定。

    二、 董事会会议审议情况
    本次会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议：
    （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2022 年半年度报告及其
摘要的议案》
    董事会认为：《厦门日上集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文》和《厦门日上
集团股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。各位董事签署了书面确认意见。
    详细内容于 2022 年 8 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告的议案》
    董事会认为：公司已按《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露 2022
年半年度募集资金的存放与使用情况。
    公司出具了《厦门日上集团股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。
    独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

    详细内容已于 2022 年 8 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于注销回购股份并减少注
册资本的议案》
    经审核，董事会认为：公司注销回购股份并减少注册资本事项符合法律法规要求，
不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营、财务状况造成不利影
响，同意公司将存放在股票回购专用证券账户的全部股份 4,200,000 股进行注销，并相
应减少公司注册资本。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    详细内容已于 2022 年 8 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》
    为提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司募集
资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下，增加公司现金资产收益，保障公司股
东的利益。公司拟使用最高不超过人民币 10,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金
管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于
结构性存款、保本理财、定期存款、大额存单等）,使用期限不超过 12 个月，在上述额
度和期限范围内，资金可以滚动使用。独立董事已发表明确同意意见。
    详细内容已于 2022 年 8 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整为控股子公司提供
担保额度的议案》
    董事会认为：公司为控股子公司的保证担保额度是根据公司目前经营及资金需求情
况确定的，为其日常生产经营所需；且控股子公司资产质量优良，经营情况良好，偿债
能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。同意公司在2022年度
预计担保总额度不变的情况下，在被担保人之间进行适度调整。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    详细内容已于 2022 年 8 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （六）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时
股东大会的议案》
    公司定于 2022 年 9 月 16 日（星期五）下午 15:00 在厦门市集美区杏林杏北路 30
号公司 3 号会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
    详细内容参见 2022 年 8 月 30 日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第四次会议决议
    2、公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见



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                                                            2022 年 8 月 30 日