证券代码：002593             证券简称：日上集团             公告编号：2022-052


                         厦门日上集团股份有限公司

                       第五届监事会第五次会议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知已
于 2022 年 9 月 9 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2022 年 9 月 16 日在厦门
市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议
应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中张文清先生、陈明理先生以通讯方式参加，本次
会议由张文清先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以举手或投票的方式表决，通过了以下议案并形成决议：
    （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务
的议案》

    经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工

具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必

要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的

针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事一

致同意公司在确保生产经营正常运转和风险可控的前提下，开展总额等值不超过 9 亿元

人民币的外汇套期保值业务，上述额度在自董事会审议通过之日起 12 个月内可以灵活

滚动使用。
    （二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》

    经核查，监事会认为：鉴于本次非公开发行的募集资金投资项目需按计划分步实施，

期间存在部分募集资金闲置的情形，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于

降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，募集资金的使用不影响募集资金投资项目
的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用部分

闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 22,000.00 万元，使用期限自董事会审议

通过之日起不超过 12 个月。

    三、备查文件

    1、公司第五届监事会第五次会议决议




                                                    厦门日上集团股份有限公司
                                                               监事会
                                                         2022 年 9 月 17 日