日上集团：第五届董事会第七次会议决议公告2023-01-11
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2023-001
厦门日上集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议公告
本公司 及董事会全体成员 保证信息披露内容 的真实、准确和 完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知
已于 2023 年 1 月 4 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2023 年 1 月 10 日在厦
门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应
参加董事 7 人，实际参加 7 人，其中吴志良先生以通讯方式参加，本次会议由董事长
吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司
法》《公司章程》等有关规定。
二、 董事会会议审议情况
本次会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议：
（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟在越南投资新建轻量
化锻造铝合金轮毂智能制造项目的议案》
公司基于跨国战略规划及业务发展需要，为实现公司资源的优化配置，经审慎研
究后，拟在越南设立全资子公司日上车轮（越南）有限公司（名称以越南当地商事核
准为准），实施建设轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目（以下简称“本项目”）。
本项目投资总额为 5500 万美元，拟通过在越南当地购买或租赁 11 万平方米土地、自
建厂房和购置设备，建设 2 条锻造铝合金轮毂生产线和配套部分钢制车轮生产线等，
建成达产后预计实现年产 50 万只锻造铝轮和 200 万只钢制车轮。公司本次对外投资是
经过综合考虑、充分论证了项目实施环境、项目建设进展及后续建设需求，并结合公
司自身发展战略及实际经营需要做出的谨慎决定，符合公司主营业务发展，不存在损
害公司及中小股东权益的情形。董事会一致同意本议案并授权公司管理层处理本次投
资的后续事项。
公司独立董事针对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2023 年 1 月 11 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《对外投资公告》。
本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目
变更实施主体、增加实施内容、实施地点及延期的议案》
根据公司战略规划及业务发展需要，为推动募投项目的实施，提高募集资金使用
效率，公司拟对部分尚未建设的募投项目的实施主体、实施内容、实施地点、建设期
予以变更。本次募投项目变更是从公司及股东长远利益出发，根据市场情况调整了原
日上锻造的投资规模，改由新设立的日上车轮越南公司继续实施募投项目，未实质影
响募集资金的投资方向，仅基于效益最大化原则配套部分钢轮产能，不会对原有项目
的实施造成实质性影响。
公司独立董事针对本议案发表了明确同意的独立意见。
国金证券股份有限公司针对本议案出具了相关核查意见。
具体内容详见公司于 2023 年 1 月 11 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、增加实施内容、实施地点及延期的公
告》。
本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》
鉴于公司 420 万股回购库存股已于 2022 年 10 月 14 日在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司完成注销手续，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，对《公司章程》作
相应修订。修订后的《公司章程》已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会以特别决议方式进行审议。
（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年第一次临
时股东大会的议案》
公司定于 2023 年 2 月 3 日下午 15:00 在厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会
议室召开 2023 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于 2023 年 1 月 11 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议
2、公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 11 日
