日上集团：独立董事年度述职报告2023-04-18
厦门日上集团股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
（陈守德）
各位股东及股东代表：
本人作为厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会独立
董事及第五届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及
《公司章程》《独立董事议事规则》等公司规章制度的规定和要求，在 2022 年的工
作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议
案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东
的利益。现将本人 2022 年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。
一、出席会议的情况
作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，本人积极按时参加公司召开的董事
会等相关会议，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理
建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了公司整体利益和中小股东
的利益。
公司 2022 年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项
和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2022 年度本人对公司董事会各项议
案及公司其他事项没有提出异议。
2022 年公司共召开了 7 次董事会、3 次股东大会，本人出席会议情况如下：
任职状态(截止 现场出席 以通讯方式 委托出席 出席股
独立董 2022 年度应参
2022 年 12 月 31 董事会次 参加董事会 董事会次 东大会
事姓名 加董事会次数
日) 数 次数 数 次数
陈守德 现任 7 6 1 0 3
本人对报告期内历次董事会会议审议的各项议案均投赞成票，没有反对及弃权
情况，本人对公司有关事项未提出异议。
二、参加董事会各专门委员会的情况
1、审计委员会
2022 年度，审计委员会共召开 5 次会议，重点对公司定期报告、控股股东及
关联方资金占用、会计政策变更、变更审计机构事项进行审议。同时，审计委员
会充分发挥了审核与监督作用，定期查阅公司的财务报表及经营数据，对公司 2022
年内控情况进行核查，审计委员会认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法
规的规定，并能有效控制相关风险。
本人列席了上述 5 次会议。
2、战略委员会
2022 年度，战略委员会共召开 1 次会议，对公司对外投资等重大战略性事项
进行了审议，并结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展
战略提出建议，发挥了监督作用，保护公司及广大股东的利益。
本人列席了上述 1 次会议。
3、提名委员会
2022 年度，董事会提名委员会共召开 1 次会议，对第五届高级管理人选进行
审核。同时，提名委员会日常关注高级管理人员任职动态，未发现《公司法》及
相关法律、法规规定禁止担任上市公司高级管理人员的情形。
本人为提名委员会委员，出席了上述 1 会议，并审核通过了所有会议议案，
不存在委托出席的情况。
4、薪酬与考核委员会
2022 年度，董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，对董监高 2021 年度
的薪资进行了核查和审议。
本人为薪酬与考核委员会委员，出席了上述 1 次会议，并审核通过了所有会
议议案，不存在委托出席的情况。
三、2022 年度发表独立董事意见情况
2022 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对于相关事项
发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的
作用。本人发表独立意见的情况如下：
1、2022 年 1 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，本人就《关于
选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的
议案》《关于公司第五届董事会董事津贴标准的议案》《关于子公司拟投资新建重型
钢结构生产项目的议案》等议案发表了独立意见：认真审阅了公司提交的相关资料，
并就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问基础上，根据《公司法》《证券法》
《公司章程》及有关法规的规定，基于独立判断,同意通过上述议案。
2、2022 年 2 月 17 日，公司召开第五届董事会第一次会议，本人就《关于聘任公
司高级管理人员的议案》发表了独立意见：认真审阅了公司提交的相关资料，并就有关
问题向公司相关部门和人员进行了询问基础上，根据《公司法》《证券法》《公司章
程》及有关法规的规定，基于独立判断,同意通过上述议案。
3、2022 年 4 月 15 日，公司召开第五届董事会第二次会议，本人就《关于前期
会计差错更正的议案》《关于 2021 年年度利润分配预案的议案》《关于 2021 年年度
董事薪酬的议案》《关于 2021 年年度高级管理人员薪酬的议案》《关于内部控制自我
评价报告的议案》《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》《关于续聘
会计师事务所的议案》《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》《关于
公司为控股子公司提供担保的议案》《关于 2021 年年度募集资金存放与使用情况专
项报告的议案》等年报相关事宜发表了独立意见：认真审阅了公司提交的相关资料，
并就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问基础上，根据《公司法》《证券法》
《公司章程》及有关法规的规定，基于独立判断,同意通过上述议案。
4、2022 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会第四次会议，本人就《关于 2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于注销回购股份并减少注
册资本的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于调整为控
股子公司提供担保额度的议案》发表了独立意见：认真审阅了公司提交的相关资料，
并就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问基础上，根据《公司法》《证券法》
《公司章程》及有关法规的规定，基于独立判断,同意通过上述议案。
5、2022 年 9 月 16 日，公司召开第五届董事会第五次会议，本人就《关于开展
外汇套期保值业务的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
发表了独立意见：认真审阅了公司提交的相关资料，并就有关问题向公司相关部门
和人员进行了询问基础上，根据《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法规的规
定，基于独立判断,同意通过上述议案。
四、对公司进行现场调查情况
2022 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了实
地考察和公司相关人员谈话、查阅档案材料等方式，对公司生产经营状况、各项管
理工作进行了深入了解，并督促公司做好信息披露、保护社会公众股股东合法权益
等相关工作，有效的履行了独立董事职责。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况的调查。公司能够严格按照《证券法》《上市公司信息披
露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定，进行信
息披露。公司 2022 年度的信息披露真实、准确、及时、完整。
2、对公司治理结构情况的调查。本人积极参与优化公司治理结构的建设，独立、
客观、审慎的行使表决权；对公司的生产经营、管理和内部控制等制度的建设和执
行、董事会决议的执行、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目等工作进行认
真审查，并积极建议；
除履行上述职责外，还对公司董事及高管人员的履职情况进行监督和核查，促
进董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的合法权
益。
2022 年度公司生产经营稳定发展，公司严格规范运作，诚实守信，内部控制制
度健全完善，财务管理稳健健康，关联交易定价公允，业务拓展成绩显著，信息披
露真实、准确、完整、及时。
六、参加培训和学习的情况
本人积极参加公司和监管机构组织的各项培训，学习相关法律法规和规章制度，
通过学习加深了对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公
众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能
力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
新的一年，本人将更加尽职尽责，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，
继续担负起作为公司独立董事应有的重任，谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董
事职责，深入了解公司的生产经营和运作情况，加强同公司董事会、监事会、经营
管理层之间的沟通和合作，保证公司董事会的客观公正和独立运作，增强公司董事
会的决策能力和领导水平，为公司董事会提供决策参考，提高公司经营业绩，维护
公司整体利益和中小投资者的合法权益不受损害。希望公司在新的一年里，保持稳
定、健康的发展趋势，以更加优异的业绩回报广大投资者。
最后，对公司董事会秘书及相关工作人员在 2022 年的工作中给予本人的支持和
配合表示最衷心的感谢。谢谢！
七、其他事项
（一）本人无提议召开董事会的情况；
（二）本人报告期内有列席股东大会的情况；
（三）本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
（四）本人无聘请外部审计机构和咨询机构的情况
特此报告。
独立董事：陈守德
2023 年 4 月 18 日
厦门日上集团股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
（廖山海）
各位股东及股东代表：
本人作为厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立
董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事议
事规则》等公司规章制度的规定和要求，在 2022 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地
履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性
和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2022 年的
工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。
一、出席会议的情况
作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，本人积极按时参加公司召开的董事
会等相关会议，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理
建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了公司整体利益和中小股东
的利益。
公司 2022 年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项
和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2022 年度本人对公司董事会各项议
案及公司其他事项没有提出异议。
2022 年公司共召开了 7 次董事会、3 次股东大会，本人出席会议情况如下：
任职状态(截止 现场出席 以通讯方式 委托出席 出席股
独立董 2022 年度应参
2022 年 12 月 31 董事会次 参加董事会 董事会次 东大会
事姓名 加董事会次数
日) 数 次数 数 次数
廖山海 现任 6 5 1 0 2
本人对报告期内历次董事会会议审议的各项议案均投赞成票，没有反对及弃权
情况，本人对公司有关事项未提出异议。
二、参加董事会各专门委员会的情况
1、审计委员会
2022 年度，审计委员会共召开 5 次会议，重点对公司定期报告、控股股东及
关联方资金占用、会计政策变更、变更审计机构事项进行审议。同时，审计委员
会充分发挥了审核与监督作用，定期查阅公司的财务报表及经营数据，对公司 2022
年内控情况进行核查，审计委员会认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法
规的规定，并能有效控制相关风险。
本人为第五届董事会审计委员会委员，应出席 2022 年度审计委员会会议 4 次，
实际出席了 4 次会议，并审核通过了所有会议议案，不存在委托出席的情况。
2、战略委员会
2022 年度，战略委员会共召开 1 次会议，对公司对外投资等重大战略性事项
进行了审议，并结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展
战略提出建议，发挥了监督作用，保护公司及广大股东的利益。
本人列席了上述 1 次会议。
3、提名委员会
2022 年度，董事会提名委员会共召开 1 次会议，对第五届高级管理人选进行
审核。同时，提名委员会日常关注高级管理人员任职动态，未发现《公司法》及
相关法律、法规规定禁止担任上市公司高级管理人员的情形。
该次会议召开于第四届董事会期间，本人为第五届董事会提名委员会委员，
无需出席该次会议。
4、薪酬与考核委员会
2022 年度，董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，对董监高 2021 年度
的薪资进行了核查和审议。
本人列席了上述 1 次会议。
三、2022 年度发表独立董事意见情况
2022 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对于相关事项
发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的
作用。本人发表独立意见的情况如下：
1、2022 年 2 月 17 日，公司召开第五届董事会第一次会议，本人就《关于聘任公
司高级管理人员的议案》发表了独立意见：认真审阅了公司提交的相关资料，并就有关
问题向公司相关部门和人员进行了询问基础上，根据《公司法》《证券法》《公司章
程》及有关法规的规定，基于独立判断,同意通过上述议案。
2、2022 年 4 月 15 日，公司召开第五届董事会第二次会议，本人就《关于前期
会计差错更正的议案》《关于 2021 年年度利润分配预案的议案》《关于 2021 年年度
董事薪酬的议案》《关于 2021 年年度高级管理人员薪酬的议案》《关于内部控制自我
评价报告的议案》《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》《关于续聘
会计师事务所的议案》《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》《关于
公司为控股子公司提供担保的议案》《关于 2021 年年度募集资金存放与使用情况专
项报告的议案》等年报相关事宜发表了独立意见：认真审阅了公司提交的相关资料，
并就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问基础上，根据《公司法》《证券法》
《公司章程》及有关法规的规定，基于独立判断,同意通过上述议案。
3、2022 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会第四次会议，本人就《关于 2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于注销回购股份并减少注
册资本的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于调整为控
股子公司提供担保额度的议案》发表了独立意见：认真审阅了公司提交的相关资料，
并就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问基础上，根据《公司法》《证券法》
《公司章程》及有关法规的规定，基于独立判断,同意通过上述议案。
4、2022 年 9 月 16 日，公司召开第五届董事会第五次会议，本人就《关于开展
外汇套期保值业务的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
发表了独立意见：认真审阅了公司提交的相关资料，并就有关问题向公司相关部门
和人员进行了询问基础上，根据《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法规的规
定，基于独立判断,同意通过上述议案。
四、对公司进行现场调查情况
2022 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了实
地考察和公司相关人员谈话、查阅档案材料等方式，对公司生产经营状况、各项管
理工作进行了深入了解，并督促公司做好信息披露、保护社会公众股股东合法权益
等相关工作，有效的履行了独立董事职责。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况的调查。公司能够严格按照《证券法》《上市公司信息披
露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定，进行信
息披露。公司 2022 年度的信息披露真实、准确、及时、完整。
2、对公司治理结构情况的调查。本人积极参与优化公司治理结构的建设，独立、
客观、审慎的行使表决权；对公司的生产经营、管理和内部控制等制度的建设和执
行、董事会决议的执行、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目等工作进行认
真审查，并积极建议；
除履行上述职责外，还对公司董事及高管人员的履职情况进行监督和核查，促
进董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的合法权
益。
2022 年度公司生产经营稳定发展，公司严格规范运作，诚实守信，内部控制制
度健全完善，财务管理稳健健康，关联交易定价公允，业务拓展成绩显著，信息披
露真实、准确、完整、及时。
六、参加培训和学习的情况
本人积极参加公司和监管机构组织的各项培训，学习相关法律法规和规章制度，
通过学习加深了对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公
众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能
力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
新的一年，本人将更加尽职尽责，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，
继续担负起作为公司独立董事应有的重任，谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董
事职责，深入了解公司的生产经营和运作情况，加强同公司董事会、监事会、经营
管理层之间的沟通和合作，保证公司董事会的客观公正和独立运作，增强公司董事
会的决策能力和领导水平，为公司董事会提供决策参考，提高公司经营业绩，维护
公司整体利益和中小投资者的合法权益不受损害。希望公司在新的一年里，保持稳
定、健康的发展趋势，以更加优异的业绩回报广大投资者。
最后，对公司董事会秘书及相关工作人员在 2022 年的工作中给予本人的支持和
配合表示最衷心的感谢。谢谢！
七、其他事项
（一）本人无提议召开董事会的情况；
（二）本人报告期内有列席股东大会的情况；
（三）本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
（四）本人无聘请外部审计机构和咨询机构的情况
特此报告。
独立董事：廖山海
2023 年 4 月 18 日
厦门日上集团股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
（黄辉）
各位股东及股东代表：
本人作为厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立
董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事议
事规则》等公司规章制度的规定和要求，在 2022 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地
履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性
和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2022 年的
工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。
一、出席会议的情况
作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，本人积极按时参加公司召开的董事
会等相关会议，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理
建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了公司整体利益和中小股东
的利益。
公司 2022 年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项
和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2022 年度本人对公司董事会各项议
案及公司其他事项没有提出异议。
2022 年公司共召开了 7 次董事会、3 次股东大会，本人出席会议情况如下：
任职状态(截止 现场出席 以通讯方式 委托出席 出席股
独立董 2022 年度应参
2022 年 12 月 31 董事会次 参加董事会 董事会次 东大会
事姓名 加董事会次数
日) 数 次数 数 次数
黄辉 现任 6 6 0 0 3
本人对报告期内历次董事会会议审议的各项议案均投赞成票，没有反对及弃权
情况，本人对公司有关事项未提出异议。
二、参加董事会各专门委员会的情况
1、审计委员会
2022 年度，审计委员会共召开 5 次会议，重点对公司定期报告、控股股东及
关联方资金占用、会计政策变更、变更审计机构事项进行审议。同时，审计委员
会充分发挥了审核与监督作用，定期查阅公司的财务报表及经营数据，对公司 2022
年内控情况进行核查，审计委员会认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法
规的规定，并能有效控制相关风险。
本人为第五届董事会审计委员会委员，应出席 2022 年度审计委员会会议 4 次，
实际出席了 4 次会议，并审核通过了所有会议议案，不存在委托出席的情况。
2、战略委员会
2022 年度，战略委员会共召开 1 次会议，对公司对外投资等重大战略性事项
进行了审议，并结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展
战略提出建议，发挥了监督作用，保护公司及广大股东的利益。
本人列席了上述 1 次会议。
3、提名委员会
2022 年度，董事会提名委员会共召开 1 次会议，对第五届高级管理人选进行
审核。同时，提名委员会日常关注高级管理人员任职动态，未发现《公司法》及
相关法律、法规规定禁止担任上市公司高级管理人员的情形。
该次会议召开于第四届董事会期间，本人为第五届董事会独立董事，无需出
席该次会议。
4、薪酬与考核委员会
2022 年度，董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，对董监高 2021 年度
的薪资进行了核查和审议。
本人为薪酬与考核委员会委员，出席了上述 1 次会议，并审核通过了所有会
议议案，不存在委托出席的情况。
三、2022 年度发表独立董事意见情况
2022 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对于相关事项
发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的
作用。本人发表独立意见的情况如下：
1、2022 年 2 月 17 日，公司召开第五届董事会第一次会议，本人就《关于聘任公
司高级管理人员的议案》发表了独立意见：认真审阅了公司提交的相关资料，并就有关
问题向公司相关部门和人员进行了询问基础上，根据《公司法》《证券法》《公司章
程》及有关法规的规定，基于独立判断,同意通过上述议案。
2、2022 年 4 月 15 日，公司召开第五届董事会第二次会议，本人就《关于前期
会计差错更正的议案》《关于 2021 年年度利润分配预案的议案》《关于 2021 年年度
董事薪酬的议案》《关于 2021 年年度高级管理人员薪酬的议案》《关于内部控制自我
评价报告的议案》《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》《关于续聘
会计师事务所的议案》《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》《关于
公司为控股子公司提供担保的议案》《关于 2021 年年度募集资金存放与使用情况专
项报告的议案》等年报相关事宜发表了独立意见：认真审阅了公司提交的相关资料，
并就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问基础上，根据《公司法》《证券法》
《公司章程》及有关法规的规定，基于独立判断,同意通过上述议案。
3、2022 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会第四次会议，本人就《关于 2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于注销回购股份并减少注
册资本的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于调整为控
股子公司提供担保额度的议案》发表了独立意见：认真审阅了公司提交的相关资料，
并就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问基础上，根据《公司法》《证券法》
《公司章程》及有关法规的规定，基于独立判断,同意通过上述议案。
4、2022 年 9 月 16 日，公司召开第五届董事会第五次会议，本人就《关于开展
外汇套期保值业务的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
发表了独立意见：认真审阅了公司提交的相关资料，并就有关问题向公司相关部门
和人员进行了询问基础上，根据《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法规的规
定，基于独立判断,同意通过上述议案。
四、对公司进行现场调查情况
2022 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了实
地考察和公司相关人员谈话、查阅档案材料等方式，对公司生产经营状况、各项管
理工作进行了深入了解，并督促公司做好信息披露、保护社会公众股股东合法权益
等相关工作，有效的履行了独立董事职责。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况的调查。公司能够严格按照《证券法》《上市公司信息披
露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定，进行信
息披露。公司 2022 年度的信息披露真实、准确、及时、完整。
2、对公司治理结构情况的调查。本人积极参与优化公司治理结构的建设，独立、
客观、审慎的行使表决权；对公司的生产经营、管理和内部控制等制度的建设和执
行、董事会决议的执行、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目等工作进行认
真审查，并积极建议；
除履行上述职责外，还对公司董事及高管人员的履职情况进行监督和核查，促
进董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的合法权
益。
2022 年度公司生产经营稳定发展，公司严格规范运作，诚实守信，内部控制制
度健全完善，财务管理稳健健康，关联交易定价公允，业务拓展成绩显著，信息披
露真实、准确、完整、及时。
六、参加培训和学习的情况
本人积极参加公司和监管机构组织的各项培训，学习相关法律法规和规章制度，
通过学习加深了对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公
众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能
力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
新的一年，本人将更加尽职尽责，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，
继续担负起作为公司独立董事应有的重任，谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董
事职责，深入了解公司的生产经营和运作情况，加强同公司董事会、监事会、经营
管理层之间的沟通和合作，保证公司董事会的客观公正和独立运作，增强公司董事
会的决策能力和领导水平，为公司董事会提供决策参考，提高公司经营业绩，维护
公司整体利益和中小投资者的合法权益不受损害。希望公司在新的一年里，保持稳
定、健康的发展趋势，以更加优异的业绩回报广大投资者。
最后，对公司董事会秘书及相关工作人员在 2022 年的工作中给予本人的支持和
配合表示最衷心的感谢。谢谢！
七、其他事项
（一）本人无提议召开董事会的情况；
（二）本人报告期内有列席股东大会的情况；
（三）本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
（四）本人无聘请外部审计机构和咨询机构的情况
特此报告。
独立董事：黄辉
2023 年 4 月 18 日
厦门日上集团股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
（黄健雄）
各位股东及股东代表：
本人作为厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会独立
董事，任期于 2022 年 2 月 17 日届满。根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律
法规及《公司章程》《独立董事议事规则》等公司规章制度的规定和要求，在 2022
年的本人任期内的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认
真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和
股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2022 年的工作情况向各位股东及股东代表作
简要汇报。
一、出席会议的情况
作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，本人积极按时参加公司召开的董事
会等相关会议，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理
建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了公司整体利益和中小股东
的利益。
本人 2022 年任期期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。在本人任期期间，2022
年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
2022 年公司共召开了 7 次董事会、3 次股东大会，本人出席会议情况如下：
任职状态(截止 现场出席 以通讯方式 委托出席 出席股
独立董 2021 年度应参
2022 年 12 月 31 董事会次 参加董事会 董事会次 东大会
事姓名 加董事会次数
日) 数 次数 数 次数
黄健雄 任期届满离任 1 1 0 0 1
本人对报告期内历次董事会会议审议的各项议案均投赞成票，没有反对及弃权
情况，本人对公司有关事项未提出异议。
二、参加董事会各专门委员会的情况
1、审计委员会
2022 年度，审计委员会共召开 5 次会议，重点对公司定期报告、控股股东及
关联方资金占用、会计政策变更、变更审计机构事项进行审议。同时，审计委员
会充分发挥了审核与监督作用，定期查阅公司的财务报表及经营数据，对公司 2021
年内控情况进行核查，审计委员会认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法
规的规定，并能有效控制相关风险。
本人为第四届审计委员会委员，在本人任期期间，应出席上述 1 次会议，实
际出席上述 1 次会议，并审核通过了所有会议议案，不存在委托出席的情况。
2、战略委员会
2022 年度，战略委员会共召开 1 次会议，对公司对外投资等重大战略性事项
进行了审议，并结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展
战略提出建议，发挥了监督作用，保护公司及广大股东的利益。
该次会议召开于第五届董事会期间，本人为第四届董事会独立董事，无需出
席该次会议。
3、提名委员会
2022 年度，董事会提名委员会共召开 1 次会议，对公司第五届高级管理人员
进行审核。同时，提名委员会日常关注董事、高级管理人员任职动态，未发现《公
司法》及相关法律、法规规定禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
本人为提名委员会委员，出席了上述 1 会议，并审核通过了所有会议议案，
不存在委托出席的情况。
4、薪酬与考核委员会
2022 年度，董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，对公司 2021 年度董
监高薪酬进行了核查和审议。
该次会议召开于第五届董事会期间，本人为第四届董事会独立董事，无需出
席该次会议。
三、2022 年度发表独立董事意见情况
2022 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对于相关事项
发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的
作用。本人发表独立意见的情况如下：
1、2022 年 1 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，本人就《关于
选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的
议案》《关于公司第五届董事会董事津贴标准的议案》《关于子公司拟投资新建重型
钢结构生产项目的议案》等议案发表了独立意见：认真审阅了公司提交的相关资料，
并就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问基础上，根据《公司法》《证券法》
《公司章程》及有关法规的规定，基于独立判断,同意通过上述议案。
四、对公司进行现场调查情况
2022 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了实
地考察和公司相关人员谈话、查阅档案材料等方式，对公司生产经营状况、各项管
理工作进行了深入了解，并督促公司做好信息披露、保护社会公众股股东合法权益
等相关工作，有效的履行了独立董事职责。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况的调查。公司能够严格按照《证券法》《上市公司信息披
露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定，进行信
息披露。公司 2022 年度的信息披露真实、准确、及时、完整。
2、对公司治理结构情况的调查。本人积极参与优化公司治理结构的建设，独立、
客观、审慎的行使表决权；对公司的生产经营、管理和内部控制等制度的建设和执
行、董事会决议的执行、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目等工作进行认
真审查，并积极建议；
除履行上述职责外，还对公司董事及高管人员的履职情况进行监督和核查，促
进董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的合法权
益。
2022 年度公司生产经营稳定发展，公司严格规范运作，诚实守信，内部控制制
度健全完善，财务管理稳健健康，关联交易定价公允，业务拓展成绩显著，信息披
露真实、准确、完整、及时。
六、参加培训和学习的情况
本人积极参加公司和监管机构组织的各项培训，学习相关法律法规和规章制度，
通过学习加深了对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公
众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能
力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
最后，对公司董事会秘书及相关工作人员在 2021 年的工作中给予本人的支持和
配合表示最衷心的感谢。谢谢！
七、其他事项
（一）本人无提议召开董事会的情况；
（二）本人报告期内有列席股东大会的情况；
（三）本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
（四）本人无聘请外部审计机构和咨询机构的情况
特此报告。
独立董事：黄健雄
2023 年 4 月 18 日
厦门日上集团股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
（何璐婧）
各位股东及股东代表：
本人作为厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会独立
董事，任期于 2022 年 2 月 17 日届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律
法规及《公司章程》《独立董事议事规则》等公司规章制度的规定和要求，在 2022
年任期届满前的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真
审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股
东尤其是中小股东的利益。现将本人 2022 年的工作情况向各位股东及股东代表作简
要汇报。
一、出席会议的情况
作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，本人积极按时参加公司召开的董事
会等相关会议，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理
建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了公司整体利益和中小股东
的利益。
公司 2022 年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项
和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2022 年度本人对公司董事会各项议
案及公司其他事项没有提出异议。
2022 年公司共召开了 7 次董事会、3 次股东大会，本人出席会议情况如下：
任职状态(截止 现场出席 以通讯方式 委托出席 出席股
独立董 2021 年度应参
2022 年 12 月 31 董事会次 参加董事会 董事会次 东大会
事姓名 加董事会次数
日) 数 次数 数 次数
何璐婧 任期届满离任 1 1 0 0 1
本人对本报告期任期内历次董事会会议审议的各项议案均投赞成票，没有反对
及弃权情况，本人对公司有关事项未提出异议。
二、参加董事会各专门委员会的情况
1、审计委员会
2022 年度，董事会审计委员会共召开 5 次会议，重点对公司定期报告、控股
股东及关联方资金占用、会计政策变更、变更审计机构事项进行审议。同时，审
计委员会充分发挥了审核与监督作用，定期查阅公司的财务报表及经营数据，对
公司 2021 年内控情况进行核查，审计委员会认为公司已经建立的内控制度体系符
合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。
本人为第四届审计委员会委员，在本人任期期间，应出席上述 1 次会议，实
际出席上述 1 次会议，并审核通过了所有会议议案，不存在委托出席的情况。
2、战略委员会
2022 年度，战略委员会共召开 1 次会议，对公司对外投资等重大战略性事项
进行了审议，并结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展
战略提出建议，发挥了监督作用，保护公司及广大股东的利益。
该次会议召开于第五届董事会期间，本人为第四届董事会独立董事，无需出
席该次会议。
3、提名委员会
2022 年度，董事会提名委员会共召开 1 次会议，对第五届董监高人选进行审
核。同时，提名委员会日常关注董事、高级管理人员任职动态，未发现《公司法》
及相关法律、法规规定禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
本人列席了上述 1 次会议。
4、薪酬与考核委员会
2022 年度，董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，对董监高 2021 年度
的薪资进行了核查和审议。
该次会议召开于第五届董事会期间，本人为第四届董事会独立董事，无需出
席该次会议。
三、2022 年度发表独立董事意见情况
2022 年度，在本人任期期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情
况，对于相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性
发展起到了积极的作用。本人发表独立意见的情况如下：
2022 年 1 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，本人就《关于选举
公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议
案》《关于公司第五届董事会董事津贴标准的议案》《关于子公司拟投资新建重型钢
结构生产项目的议案》等议案发表了独立意见：认真审阅了公司提交的相关资料，
并就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问基础上，根据《公司法》《证券法》
《公司章程》及有关法规的规定，基于独立判断,同意通过上述议案。
四、对公司进行现场调查情况
2022 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了实
地考察和公司相关人员谈话、查阅档案材料等方式，对公司生产经营状况、各项管
理工作进行了深入了解，并督促公司做好信息披露、保护社会公众股股东合法权益
等相关工作，有效的履行了独立董事职责。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况的调查。公司能够严格按照《证券法》《上市公司信息披
露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定，进行信
息披露。公司 2022 年度的信息披露真实、准确、及时、完整。
2、对公司治理结构情况的调查。本人积极参与优化公司治理结构的建设，独立、
客观、审慎的行使表决权；对公司的生产经营、管理和内部控制等制度的建设和执
行、董事会决议的执行、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目等工作进行认
真审查，并积极建议；
除履行上述职责外，还对公司董事及高管人员的履职情况进行监督和核查，促
进董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的合法权
益。
2022 年度公司生产经营稳定发展，公司严格规范运作，诚实守信，内部控制制
度健全完善，财务管理稳健健康，关联交易定价公允，业务拓展成绩显著，信息披
露真实、准确、完整、及时。
六、参加培训和学习的情况
本人积极参加公司和监管机构组织的各项培训，学习相关法律法规和规章制度，
通过学习加深了对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公
众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能
力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
最后，对公司董事会秘书及相关工作人员在 2022 年的工作中给予本人的支持和
配合表示最衷心的感谢。谢谢！
七、其他事项
（一）本人无提议召开董事会的情况；
（二）本人报告期内有列席股东大会的情况；
（三）本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
（四）本人无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告。
独立董事：何璐婧
2023 年 4 月 18 日
