证券代码：002596               证券简称：海南瑞泽          公告编号：2018-138


                       海南瑞泽新型建材股份有限公司
                 2018 年第四次临时股东大会会议决议公告

          本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
      完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   特别提示：
    1、本次股东大会增加临时提案的情况：
    2018 年 11 月 8 日，公司董事会收到实际控制人之一冯活灵先生提交的《关于提议新增 2018
年第四次临时股东大会临时提案的函》，冯活灵先生提议将《关于公司向佛山市顺德区盈特企
业管理有限公司申请借款的议案》作为临时提案提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。
鉴于提案人的身份符合有关规定，提案程序合法合规，公司董事会同意将冯活灵先生提出的上
述提案直接提交本次股东大会审议。具体内容见《关于收到大股东临时提案暨召开 2018 年第
四次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2018-136）。
    2、本次股东大会出现否决议案的情况：
    经股东审慎判断，本次临时股东大会审议的议案 2 的借款条件优于议案 1，因此议案 1《关
于公司向佛山市顺德区恒安投资有限公司申请借款的议案》被否决，未获通过。
    3、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    4、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    5、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，
本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高
级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。）
    6、本次临时股东大会审议的议案 2 已经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

    一、会议召开情况

     1．现场会议召开时间：2018 年 11 月 19 日 14:30
     网络投票时间：2018 年 11 月 18 日-2018 年 11 月 19 日


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     其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 11 月 19
 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018 年 11 月 18 日 15:00-2018
 年 11 月 19 日 15:00 期间的任意时间。
     2．股权登记日：2018 年 11 月 14 日
     3．会议召开地点：公司会议室
     4．会议召集人：公司董事会
     5．会议主持人：张海林先生
     6．本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中
 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
 公司规范运作指引》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等规定。

    二、会议出席情况

    1、出席会议的总体情况：
    参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共 18 名，所持（代表）股份数 350,368,604
股，占公司有表决权股份总数的 32.6147%。
    2、现场会议出席情况：
   出席现场会议的股东及股东代表共 9 名，所持（代表）股份数 350,128,204 股，占公司有
表决权股份总数的 32.5923%。
    其中委托出席会议情况：冯活灵先生、张艺林先生委托公司董事长张海林先生代为投票表
决。领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）委托公司董事会秘书于清池先
生代为投票表决。
    3、网络投票情况：
    通过网络投票的股东共计 9 名，代表有效表决权的股份数 240,400 股，占公司股本总额的
0.0224%。
    4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席了会议。

    三、议案审议和表决情况

   本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。与会股东审议如下议案：


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    1、审议未通过《关于公司向佛山市顺德区恒安投资有限公司申请借款的议案》

    表决结果：同意 889,804 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.2540%；反
对 349,478,800 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 99.7460%；弃权 0 股，占参
与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况为：同意 889,804 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权
股份总数的 88.3527%；反对 117,300 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的
11.6473%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    2、审议通过《关于公司向佛山市顺德区盈特企业管理有限公司申请借款的议案》

    本议案已经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权的三分之二以上通过。
    表决结果：同意 350,269,604 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 99.9717%；
反对 99,000 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.0283%；弃权 0 股，占参与投
票的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况为：同意 908,104 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权
股份总数的 90.1698%；反对 99,000 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的
9.8302%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    四、律师出具的法律意见

   上海柏年律师事务所律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司
2018 年第四次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符
合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及有关规范性文件的要求，符合
《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的各项决议表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、海南瑞泽新型建材股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议；
    2、上海柏年律师事务所出具的《关于海南瑞泽新型建材股份有限公司 2018 年第四次临时
股东大会的法律意见书》。



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特此公告。




             海南瑞泽新型建材股份有限公司
               二〇一八年十一月十九日




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