证券代码：002596           证券简称：海南瑞泽       公告编号：2019-012


                 海南瑞泽新型建材股份有限公司
              第四届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八
次会议召开通知于 2019 年 2 月 21 日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人
员，并于 2019 年 2 月 27 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席盛辉先生
召集并主持，会议应参加监事 5 名，实到监事 5 名，全体监事通过现场表决方式
参与会议表决，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
    经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：

    审议通过《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和
公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，体现了公司会计政策的稳健性
和谨慎性。本次计提资产减值准备后，公司 2018 年度财务报表能够更加公允地
反映截至 2018 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事
会就该事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次计提资产减值
准备。
    审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    特此公告。


                                           海南瑞泽新型建材股份有限公司
                                                         监事会
                                             二○一九年二月二十七日