证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2019-050
海南瑞泽新型建材股份有限公司
2018 年年度股东大会会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次年度股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。
2、本次年度股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，
本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高
级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。）
5、本次年度股东大会审议的议案五和议案八属于特别决议事项，已经参加本次股东大会
现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019 年 4 月 18 日 14:30
网络投票时间：2019 年 4 月 17 日-2019 年 4 月 18 日
其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 4 月 18
日交易日 9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 4 月 17 日 15:00-2019
年 4 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2019 年 4 月 15 日
3、会议召开地点：海南省三亚市吉阳区落笔洞路 53 号君和君泰 1D 栋 4 层会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张海林先生
6、本次年度股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中
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华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
参加本次年度股东大会的股东及股东代理人共 26 名，所持（代表）股份数 350,944,128
股，占公司有表决权股份总数的 30.4067%。
其中，中小投资者共 17 名，所持（代表）股份数 2,330,628 股，占公司有表决权股份总数
的 0.2019%。
2、现场会议出席情况：
出席现场会议的股东及股东代表共 10 名，所持（代表）股份数 349,380,204 股，占公司
有表决权股份总数的 30.2712%。
其中委托出席会议情况：冯活灵先生、张艺林先生委托公司董事长张海林先生代为投票表
决。领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）委托公司董事会秘书于清池先
生代为投票表决。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东共计 16 名，代表有效表决权的股份数 1,563,924 股，占公司股本总额
的 0.1355%。
4、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师等出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东逐项审议并通过如下
议案：
（一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 350,895,328 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 99.9861%；
反对 48,000 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.0137%；弃权 800 股，占参
与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,281,828 股，占参与投票的中小股东所持有效表决
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权股份总数的 97.9061%；反对 48,000 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的
2.0595%；弃权 800 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0343%。
（二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 350,895,328 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 99.9861%；
反对 48,000 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.0137%；弃权 800 股，占参
与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,281,828 股，占参与投票的中小股东所持有效表决
权股份总数的 97.9061%；反对 48,000 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的
2.0595%；弃权 800 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0343%。
（三）审议通过《关于公司<2018 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 350,908,628 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 99.9899%；
反对 34,700 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权 800 股，占参
与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,295,128 股，占参与投票的中小股东所持有效表决
权股份总数的 98.4768%；反对 34,700 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的
1.4889%；弃权 800 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0343%。
（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务报告的议案》
表决结果：同意 350,895,328 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 99.9861%；
反对 48,000 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.0137%；弃权 800 股，占参
与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,281,828 股，占参与投票的中小股东所持有效表决
权股份总数的 97.9061%；反对 48,000 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的
2.0595%；弃权 800 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0343%。
（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》
该议案经参加本次年度股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效
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表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意 350,908,628 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 99.9899%；
反对 34,700 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权 800 股，占参
与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,295,128 股，占参与投票的中小股东所持有效表决
权股份总数的 98.4768%；反对 34,700 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的
1.4889%；弃权 800 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0343%。
（六）审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 350,895,328 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 99.9861%；
反对 48,000 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.0137%；弃权 800 股，占参
与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,281,828 股，占参与投票的中小股东所持有效表决
权股份总数的 97.9061%；反对 48,000 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的
2.0595%；弃权 800 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0343%。
（七）审议通过《关于公司 2018 年年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他
关联方资金往来情况的专项审计报告》
表决结果：同意 5,982,328 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 99.1909%；
反对 48,000 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.7959%；弃权 800 股，占参
与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.0133%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,281,828 股，占参与投票的中小股东所持有效表决
权股份总数的 97.9061%；反对 48,000 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的
2.0595%；弃权 800 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0343%。
参会股东中张海林先生、冯活灵先生、张艺林先生为本议案关联方，三人持有的
344,913,000 股已回避表决。
（八）审议通过《关于公司及子公司之间担保额度的议案》
该议案经参加本次年度股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效
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表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意 350,908,628 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 99.9899%；
反对 34,700 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权 800 股，占参
与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,295,128 股，占参与投票的中小股东所持有效表决
权股份总数的 98.4768%；反对 34,700 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的
1.4889%；弃权 800 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0343%。
（九）审议通过《关于公司债务性融资计划的议案》
表决结果：同意 350,908,628 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 99.9899%；
反对 34,700 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权 800 股，占参
与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,295,128 股，占参与投票的中小股东所持有效表决
权股份总数的 98.4768%；反对 34,700 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的
1.4889%；弃权 800 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0343%。
（十）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 350,895,328 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 99.9861%；
反对 48,000 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.0137%；弃权 800 股，占参
与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,281,828 股，占参与投票的中小股东所持有效表决
权股份总数的 97.9061%；反对 48,000 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的
2.0595%；弃权 800 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0343%。
四、独立董事述职情况
本次年度股东大会上，公司第四届董事会独立董事毛惠清、孙令玲分别向大会作出了 2018
年度述职报告。公司独立董事王垚女士因工作原因未能参加现场股东大会，特委托孙令玲女
士代其进行年度述职。
本次会议的上述议案及独立董事年度述职工作报告的详细内容已于 2019 年 3 月 29 日披露
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于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
上海柏年律师事务所律师到会见证本次年度股东大会，并出具了法律意见书，认为：公
司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合
《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及其他有关规范性文件的要求，符合
《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、海南瑞泽新型建材股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
2、上海柏年律师事务所出具的《关于海南瑞泽新型建材股份有限公司 2018 年年度股东大
会的法律意见书》。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
二〇一九年四月十八日
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