证券代码：002596           证券简称：海南瑞泽         公告编号：2019-055


                   海南瑞泽新型建材股份有限公司

                 第四届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
次会议召开通知于 2019 年 4 月 18 日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人
员，并于 2019 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席盛辉先生
召集并主持，会议应参加监事 5 名，实到监事 5 名，全体监事通过现场表决方式
参与会议表决，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》等的规定。
    经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：

    一、审议通过《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》

    经审核，与会监事一致认为：董事会编制和审核公司《2019 年第一季度报
告全文及正文》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年第一季度的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2019 年第一季度报告全文》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》


    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变
更，符合《企业会计准则》及相关规定，会计政策变更的决策程序符合有关法律、
法规和《公司章程》等规定，不存在利用会计政策变更调节利润的情况。本次会
计政策变更不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政
策变更。
审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告。




                                      海南瑞泽新型建材股份有限公司
                                                 监事会
                                         二〇一九年四月二十四日