证券代码：002596          证券简称：海南瑞泽         公告编号：2019-065


                  海南瑞泽新型建材股份有限公司
                 关于调整公司独立董事津贴的公告

   本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2019 年 5 月 27 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的
议案》，现将具体情况公告如下：
    鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，对推进公司规范运作、提高公司治
理水平及董事会科学决策做出了重要贡献。同时，考虑到公司上市八年来，业务
板块不断增加，对规范化运作的要求持续提高，相应的对独立董事的专业素质要
求不断提高，且自上市以来，公司未调整过独立董事津贴，因此根据中国证监会
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，为
进一步调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，经公司
董事会薪酬与考核委员会提议，公司结合实际经营情况及行业、地区经济发展水
平，并综合参考同行业上市公司独立董事薪酬水平，拟将公司独立董事每人每年
固定津贴由 5 万元整（含税）调整为 8 万元整（含税）。调整后的独立董事津贴
标准经公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过后执行。
    本次调整独立董事津贴有利于调动独立董事的工作积极性，有利于推进公司
规范运作、提高公司治理水平、促进公司持续稳定发展，不存在损害公司利益和
全体股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事对上述事项发表了同意的独
立意见。本事项尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过。

    特此公告。



                                          海南瑞泽新型建材股份有限公司

                                                        董事会

                                               二〇一九年五月二十七日
                                   1