证券代码：002596              证券简称：海南瑞泽          公告编号：2019-070


                       海南瑞泽新型建材股份有限公司
                 2019 年第三次临时股东大会会议决议公告

          本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
      完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。
    2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，
本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高
级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。）
    5、本次临时股东大会审议的议案一属于特别决议事项，已经参加本次临时股东大会现场
投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

    一、会议召开情况

     1、现场会议召开时间：2019 年 6 月 12 日 14:30
     网络投票时间：2019 年 6 月 11 日-2019 年 6 月 12 日
     其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 6 月 12
 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019 年 6 月 11 日 15:00-2019
 年 6 月 12 日 15:00 期间的任意时间。
     2、股权登记日：2019 年 6 月 6 日
     3、会议召开地点：海南省三亚市吉阳区落笔洞路 53 号君和君泰 1D 栋 4 层会议室
     4、会议召集人：公司董事会
     5、会议主持人：公司董事长张海林先生因出差未能出席本次临时股东大会，根据《上市
 公司股东大会规则》、《公司章程》的相关规定，本次临时股东大会由公司董事会过半数董事


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 共同推举董事陈宏哲先生主持。
     6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中
 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
 公司规范运作指引》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等规定。

    二、会议出席情况

    1、会议出席总体情况：
   参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共 19 名，代表股份数为 198,611,004 股，占公
司有表决权股份总数的 17.2082%。
   （1）现场投票情况：通过现场投票的股东及股东代理人 8 名，代表股份数为 198,465,204 股，
占公司有表决权股份总数的 17.1955%。
    其中委托出席会议情况：冯活灵先生委托公司实际控制人之一张艺林先生代为投票表决；
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）委托公司董事会秘书于清池先生代
为投票表决。
    （2）网络投票情况：通过网络投票的股东 11 名，代表股份数为 145,800 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0126%。

    2、中小投资者出席情况：
    参加本次临时股东大会的中小投资者共 12 名，代表股份数为 912,504 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0791%。
   （1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的中小投资者 1 名，代表股份数
为 766,704 股，占公司有表决权股份总数的 0.0664%。
    （2）网络投票情况：通过网络投票的中小投资者 11 名，代表股份数为 145,800 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0126%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席了会议。

    三、议案审议和表决情况

    本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。与会股东审议并通过如下议案：

    （一）审议通过《关于控股子公司申请借款暨公司为其借款提供担保的议案》


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    该议案经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权的三分之二以上通过。
    表决结果：同意 198,582,804 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 99.9858%；
反对 26,700 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.0134%；弃权 1,500 股，占参
与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.0008%。
    其中，中小股东的表决情况为：同意 884,304 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权
股份总数的 96.9096%；反对 26,700 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数
2.9260%；弃权 1,500 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1644%。

    （二）审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

    表决结果：同意 198,581,304 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 99.9850%；
反对 28,200 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.0142%；弃权 1,500 股，占参
与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.0008%。
    其中，中小股东的表决情况为：同意 882,804 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权
股份总数的 96.7452%；反对 28,200 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数
3.0904%；弃权 1,500 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1644%。

    （三）审议通过《关于修订<公司董事、监事薪酬管理制度>的议案》

    表决结果：同意 198,581,304 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 99.9850%；
反对 28,200 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.0142%；弃权 1,500 股，占参
与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.0008%。
    其中，中小股东的表决情况为：同意 882,804 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权
股份总数的 96.7452%；反对 28,200 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数
3.0904%；弃权 1,500 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1644%。

    四、律师出具的法律意见

   上海柏年律师事务所律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司
2019 年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符
合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及有关规范性文件的要求，符合《公


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司章程》的规定，本次临时股东大会通过的各项决议表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、海南瑞泽新型建材股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议；
    2、上海柏年律师事务所出具的《关于海南瑞泽新型建材股份有限公司 2019 年第三次临时
股东大会的法律意见书》。

    特此公告。



                                                    海南瑞泽新型建材股份有限公司
                                                        二〇一九年六月十二日




                                                                                   4