证券代码：002596                证券简称：海南瑞泽            公告编号：2019-072


                   海南瑞泽新型建材股份有限公司
              第四届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
一次会议召开通知于 2019 年 6 月 22 日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席
人员，并于 2019 年 6 月 28 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席盛辉先
生召集并主持，会议应参加监事 5 名，实到监事 5 名，全体监事通过现场表决方
式参与会议表决，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
     经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：

     一、审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

     2019 年 4 月 18 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司 2018 年 度 利 润 分 配 的 议 案 》， 公 司 以 利 润 分 配 方 案 披 露 时 的 总 股 本
1,154,166,218 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.08 元（含税）。2019
年 6 月 12 日，公司完成上述利润分配事宜。根据《公司 2017 年限制性股票激励
计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）有关规定，限制性股票回购价
格由 4.500 元/股调整为 4.492 元/股。
     经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关
法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的
情形，同意公司此次对限制性股票回购价格进行调整。
     具体内容见同日披露的《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格的
公告》。
     审议结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，表决通过。关联监事
侯悦欣回避表决。
    二、审议通过《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制
性股票的议案》

    监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行了认真核实，根据《激励计
划（草案）》的相关规定，因 10 名激励对象已离职，不再符合激励条件，同意公
司将其持有的已获授但尚未解除限售的 56.55 万股限制性股票进行回购注销；因
侯悦欣先生被补选为公司职工代表监事，不再具备参与本次激励计划的资格，同
意公司将其所获授但尚未解除限售的 6.00 万股限制性股票进行回购注销；因公
司 2018 年度业绩考核指标未能达到解除限售的相关条件，同意公司对其余在职
的 81 名激励对象已获授但未达到第二次解除限售条件的 287.80 万股限制性股票
进行回购注销。
    具体内容见同日披露的《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售
的限制性股票的公告》。
    审议结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，表决通过。关联监事
侯悦欣回避表决。

    本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

    特此公告。


                                          海南瑞泽新型建材股份有限公司
                                                         监事会
                                            二○一九年六月二十八日