证券代码：002596           证券简称：海南瑞泽         公告编号：2019-083


                    海南瑞泽新型建材股份有限公司

      关于实际控制人向公司提供无息借款暨关联交易的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   一、关联交易概述

   1、关联交易基本情况

   为支持海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“借款人”）的经
营及业务发展，公司实际控制人之一冯活灵先生（以下简称“出借人”）于 2019 年
8 月 5 日与公司签署了《借款合同》，冯活灵先生自愿向公司提供总额度不超过人民
币 4,000 万元的无息借款，借款额度有效期 12 个月。
   2、关联关系

   冯活灵先生为公司实际控制人之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的
相关规定，本次交易构成关联交易。
   3、审批程序
    2019年8月5日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于接
受实际控制人提供的无息借款暨关联交易的议案》，表决情况为7票同意，0票反对，

0票弃权，2票回避，关联董事张海林、陈健富回避表决，该议案经非关联董事全体
通过。
    本次实际控制人为公司提供的借款不计取利息，无需提供保证、抵押、质押等
任何形式的担保。因此本次关联交易属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会
审议。

   4、公司本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。

   二、关联方基本情况

   冯活灵先生为公司实际控制人之一，目前持有公司股份 129,510,000 股，占公司
                                     1
总股本的比例为 11.22%，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联自然人。

   三、交易协议的主要内容

   1、借款金额：借款人向出借人借款人民币金额：不超过（大写）肆仟万圆整

（RMB40,000,000 元），具体数额以借款实际发放金额为准。
   2、借款用途：借款人借款将用于借款人经营及业务发展。
   3、借款期限：本合同约定的借款额度 12 个月内有效，每笔借款期限为 12 个月，
自出借人实际放款之日起算，至第 12 个月的最后一日。
   4、借款利率：本合同项下的借款利率为 0%，即出借人无偿提供借款资金供借

款人使用，也无需借款人提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
   5、还款：借款到期后还本，金额以实际借款金额为准。如遇还本日为法定节假
日，则该还本日顺延至此后的第一个工作日。
   出借人与借款人协商后可以提前还款或延迟还款。
   6、合同的生效：本合同经协议各方签字或盖章后生效。


   四、交易目的和对上市公司的影响

   本次交易为公司实际控制人自愿为公司提供无息借款，有助于支持公司经营和
业务的发展。本次借款无其他任何额外费用，亦无需本公司向冯活灵先生或其指定
关联方提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。本次交易不存在损害公司及其他
中小股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况，不会对公司的财务状况、

经营成果产生实质性影响，也不会对公司独立性构成影响，符合公司的利益。

   五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

   除本次交易外，2019 年年初至本公告披露日，公司与本次交易相关的关联人累
计已发生的各类关联交易的总金额为 0 元。

   六、独立董事事前认可及独立意见


   1、独立董事的事前认可意见
   经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，我们认为公司本次接受实际

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控制人提供的无息借款没有违反《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
等相关规定，有利于支持公司经营及业务发展，交易方式公开透明，不存在损害公
司、股东尤其是中小股东利益的情形。

   鉴于公司本次借款的出借方为公司实际控制人之一，本次交易构成关联交易。
董事会就相关事项表决时，关联董事应回避表决。
   综上，我们同意将本次交易相关议案提交公司董事会进行审议。
   2、独立董事的独立意见
   公司接受冯活灵先生提供的不超过人民币 4,000 万元的无息借款将有利于公司

经营及业务发展需要。本次关联交易为无息借款，无需公司提供保证、抵押、质押
等任何形式的担保，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
董事会在审议该项议案时关联董事张海林先生、陈健富先生回避表决，议案的审议
和表决程序合法有效。因此，我们同意公司接受冯活灵先生提供的不超过人民币
4,000 万元的无息借款。


   七、备查文件

   1、《借款合同》；
   2、公司第四届董事会第三十三次会议决议；
   3、独立董事关于公司接受实际控制人提供的无息借款暨关联交易的事前认可意
见；

   4、独立董事关于公司接受实际控制人提供的无息借款暨关联交易的独立意见。

   特此公告。




                                             海南瑞泽新型建材股份有限公司

                                                        董事会
                                                 二○一九年八月五日




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