证券代码：002596             证券简称：海南瑞泽           公告编号：2019-104


                    海南瑞泽新型建材股份有限公司

                第四届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
四次会议召开通知于 2019 年 10 月 22 日以通讯方式送达各位监事及其他相关出

席人员，并于 2019 年 10 月 28 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席盛
辉先生召集并主持，会议应参加监事 5 名，实到监事 5 名，全体监事通过现场表
决方式参与会议表决，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
    经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：


    一、审议通过《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》

    经审核，与会监事一致认为：董事会编制和审核公司《2019 年第三季度报
告全文及正文》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年第三季度的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《 公 司 2019 年第 三季 度报 告全 文》 详见 指定 信息 披露 网站 巨潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

   二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：公司依据财政部《关于修订印发合并财务报表格式

（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）对会计政策进行变更，符合《企业会
计准则》及相关规定，会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章
程》等规定，不存在利用会计政策变更调节利润的情况。本次会计政策变更对公
司财务状况、经营成果无实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，同意公司本次会计政策变更。
    具体内容见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证

券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    特此公告。




                                            海南瑞泽新型建材股份有限公司
                                                        监事会

                                               二〇一九年十月二十八日