证券代码：002596            证券简称：海南瑞泽        公告编号：2019-111


                 海南瑞泽新型建材股份有限公司
               第四届监事会第二十五次会议决议公告

   本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
五次会议召开通知于 2019 年 11 月 5 日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席
人员，并 2019 年 11 月 11 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席盛辉先
生召集并主持，会议应参加监事 5 名，实到监事 5 名，全体监事通过现场表决方
式参与会议表决，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议的召开符合《中华人

民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
    经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：

    审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度
审计机构的议案》

    经核查，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、

期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在 2012-2018
年的审计工作中，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好
的职业操守，审计工作经验丰富，熟悉公司的经营发展情况，其为公司出具的审
计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

    具体内容见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证
券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司续聘会计师事务
所的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    本议案需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。
特此公告。


             海南瑞泽新型建材股份有限公司

                       监事会
               二○一九年十一月十一日