证券代码：002596           证券简称：海南瑞泽          公告编号：2019-126


                    海南瑞泽新型建材股份有限公司

                 第四届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十

七次会议召开通知于 2019 年 12 月 14 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出
席人员，并于 2019 年 12 月 20 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中张海林先生、于清池先生、
冯儒先生、陈健富先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司部分监事
以及高级管理人员列席了会议。根据《公司章程》的相关规定，本次董事会由公

司董事会过半数董事共同推举董事陈宏哲先生主持。会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的规定。
    经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

    审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

    经审议，同意公司：1、向三亚广兴实业开发有限公司、三亚四季海庭酒店

有限公司、三亚市海棠湾水稻国家公园开发有限公司提供园林绿化服务全年交易
额不超过 2,020 万元。2、接受三亚玛瑞纳酒店有限公司、三亚四季海庭酒店有
限公司、三亚瑞兴盛典旅游文化有限公司、三亚市海棠湾水稻国家公园开发有限
公司提供的住宿、餐饮、门票、会务等服务，全年交易额不超过 510 万元。详细
内容见同日披露的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

    公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容
见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，关联董事张海林、陈
健富回避表决。

    特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
          董事会

  二〇一九年十二月二十日