海南瑞泽新型建材股份有限公司
    独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的
                               独立意见

    我们作为海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司
董事行为指引》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》
等的有关规定，依照独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神，现对
公司第四届董事会第三十九次会议审议的相关议案发表独立意见如下：


    一、关于公司 2019 年度计提资产减值准备的独立意见

    经核查，公司 2019 年度计提资产减值准备是根据相关资产的实际情况并经资
产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分、程序合理、合规，符合《企
业会计准则》等相关规定。本次计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的
资产状况，有助于提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

    二、关于公司总经理辞职及新聘总经理的独立意见

    1、经核查：公司董事长、总经理张海林先生因公司管理布局调整的需要申请
辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。张海林先生辞去总经理职务
后，将继续担任公司法定代表人、董事长及董事会战略委员会主任委员职务，不
会影响公司的正常运营，也不会对公司发展造成不利影响。
    2、根据公司提供的吴悦良先生的简历、证书等相关材料，其不存在《中华人
民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得
担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、法规、规范
性文件以及本公司章程规定的任职资格。公司聘任吴悦良先生为总经理的提名及
聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

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    因此，我们一致同意张海林先生辞去公司总经理职务及聘任吴悦良先生为公
司新任总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

（以下无正文）




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    （本页无正文，为《海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事关于第四届董
事会第三十九次会议相关内容发表的独立意见》之签署页）




         白   静                毛惠清                 孙令玲




                                                        2020 年 2 月 27 日




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