证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2020-033
海南瑞泽新型建材股份有限公司
2019 年年度股东大会会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次年度股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。
2、本次年度股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，
本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高
级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。）
5、本次年度股东大会审议的议案五、议案八、议案十和议案十二属于特别决议事项，已
经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之
二以上通过。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日 14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 13 日
9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020 年 5 月 13 日 9:15 至 2020
年 5 月 13 日 15:00。
2、股权登记日：2020 年 5 月 8 日
3、会议召开地点：海南省三亚市吉阳区迎宾路 360-1 号阳光金融广场 20 层会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张海林先生
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6、本次年度股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1、会议出席总体情况：
参加本次年度股东大会的股东及股东代理人共 21 名，代表股份数为 349,953,104 股，占公
司有表决权股份总数的 30.4132%。
（1）现场投票情况：通过现场投票的股东及股东代理人 11 名，代表股份数为 348,520,204
股，占公司有表决权股份总数的 30.2887%。
其中委托出席会议情况：冯活灵先生、张艺林先生委托公司实际控制人之一张海林先生代
为投票表决；领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）委托公司董事会秘书
于清池先生代为投票表决。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东 10 名，代表股份数为 1,432,900 股，占公司有
表决权股份总数的 0.1245%。
2、中小投资者出席情况：
参加本次年度股东大会的中小投资者共 12 名，代表股份数为 2,339,604 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2033%。
（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的中小投资者 2 名，代表股份数
为 906,704 股，占公司有表决权股份总数的 0.0788%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的中小投资者 10 名，代表股份数为 1,432,900 股，占
公司有表决权股份总数的 0.1245%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东逐项审议并通过如下
议案：
（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
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表 决 结 果 ： 同 意 349,775,304 股 ， 占 参 与 投 票 的 股 东 所 持 有效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9492%；反对 171,000 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.0489%；弃权
6,800 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.0019%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,161,804 股，占参与投票的中小股东所持有效表决
权股份总数的 92.4004%；反对 171,000 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数
的 7.3089%；弃权 6,800 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2906%。
（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 349,775,304 股 ， 占 参 与 投 票 的 股 东 所 持 有效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9492%；反对 171,000 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.0489%；弃权
6,800 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.0019%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,161,804 股，占参与投票的中小股东所持有效表决
权股份总数的 92.4004%；反对 171,000 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数
的 7.3089%；弃权 6,800 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2906%。
（三）审议通过《关于公司<2019 年年度报告>及其摘要的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 349,775,304 股 ， 占 参 与 投 票 的 股 东 所 持 有效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9492%；反对 171,000 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.0489%；弃权
6,800 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.0019%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,161,804 股，占参与投票的中小股东所持有效表决
权股份总数的 92.4004%；反对 171,000 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数
的 7.3089%；弃权 6,800 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2906%。
（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务报告的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 349,775,304 股 ， 占 参 与 投 票 的 股 东 所 持 有效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9492%；反对 171,000 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.0489%；弃权
6,800 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.0019%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,161,804 股，占参与投票的中小股东所持有效表决
权股份总数的 92.4004%；反对 171,000 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数
3
的 7.3089%；弃权 6,800 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2906%。
（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》
该议案经参加本次年度股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权的三分之二以上通过。
表 决 结 果 ： 同 意 349,775,304 股 ， 占 参 与 投 票 的 股 东 所 持 有效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9492%；反对 177,800 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.0508%；弃权 0
股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,161,804 股，占参与投票的中小股东所持有效表决
权股份总数的 92.4004%；反对 177,800 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数
的 7.5996%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（六）审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表 决 结 果 ： 同 意 349,775,304 股 ， 占 参 与 投 票 的 股 东 所 持 有效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9492%；反对 171,000 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.0489%；弃权
6,800 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.0019%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,161,804 股，占参与投票的中小股东所持有效表决
权股份总数的 92.4004%；反对 171,000 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数
的 7.3089%；弃权 6,800 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2906%。
（七）审议通过《关于公司 2019 年年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他
关联方资金往来情况的专项审计报告》
表决结果：同意 4,862,304 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 96.4723%；
反对 171,000 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 3.3928%；弃权 6,800 股，占
参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.1349%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,161,804 股，占参与投票的中小股东所持有效表决
权股份总数的 92.4004%；反对 171,000 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数
的 7.3089%；弃权 6,800 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2906%。
参 会 股 东 中张 海 林先 生 、冯 活 灵 先生 、 张艺 林 先 生为 本 议案 关 联方 ， 三 人持 有 的
4
344,913,000 股已回避表决。
（八）审议通过《关于公司及子公司之间担保额度的议案》
该议案经参加本次年度股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权的三分之二以上通过。
表 决 结 果 ： 同 意 349,638,704 股 ， 占 参 与 投 票 的 股 东 所 持 有效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9102%；反对 307,600 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.0879%；弃权
6,800 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.0019%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,025,204 股，占参与投票的中小股东所持有效表决
权股份总数的 86.5618%；反对 307,600 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数
的 13.1475%；弃权 6,800 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2906%。
（九）审议通过《关于公司债务性融资计划的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 349,775,304 股 ， 占 参 与 投 票 的 股 东 所 持 有效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9492%；反对 177,800 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.0508%；弃权 0
股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,161,804 股，占参与投票的中小股东所持有效表决
权股份总数的 92.4004%；反对 177,800 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数
的 7.5996%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（十）审议通过《关于制定公司未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案》
该议案经参加本次年度股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权的三分之二以上通过。
表 决 结 果 ： 同 意 349,775,304 股 ， 占 参 与 投 票 的 股 东 所 持 有效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9492%；反对 177,800 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.0508%；弃权 0
股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,161,804 股，占参与投票的中小股东所持有效表决
权股份总数的 92.4004%；反对 177,800 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数
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的 7.5996%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（十一）审议通过《关于回购发行股份及支付现金购买资产之标的公司未完成业绩承诺
对应补偿股份的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 349,775,304 股 ， 占 参 与 投 票 的 股 东 所 持 有效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9492%；反对 171,000 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.0489%；弃权
6,800 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.0019%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,161,804 股，占参与投票的中小股东所持有效表决
权股份总数的 92.4004%；反对 171,000 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数
的 7.3089%；弃权 6,800 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2906%。
（十二）审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
该议案经参加本次年度股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权的三分之二以上通过。
表 决 结 果 ： 同 意 349,775,304 股 ， 占 参 与 投 票 的 股 东 所 持 有效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9492%；反对 177,800 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.0508%；弃权 0
股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,161,804 股，占参与投票的中小股东所持有效表决
权股份总数的 92.4004%；反对 177,800 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数
的 7.5996%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
四、独立董事述职情况
本次年度股东大会上，公司第四届董事会独立董事白静、毛惠清、孙令玲分别向大会作出
了 2019 年度述职报告。
本次会议的上述议案及独立董事年度述职工作报告的详细内容已于 2020 年 4 月 23 日披露
于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
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上海柏年律师事务所律师到会见证本次年度股东大会，并出具了法律意见书，认为：公
司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合
《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及其他有关规范性文件的要求，
符合《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、海南瑞泽新型建材股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
2、上海柏年律师事务所出具的《关于海南瑞泽新型建材股份有限公司 2019 年年度股东大
会的法律意见书》。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
二〇二〇年五月十三日
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