证券代码：002596           证券简称：海南瑞泽          公告编号：2020-057


                   海南瑞泽新型建材股份有限公司

               关于修订、制定、废止相关制度的公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    2020 年 6 月 24 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、
《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》等 28 个公司相关制度修订的议案，
以及《关于制定<公司重大信息内部报告制度>的议案》、《关于制定<公司对外捐
赠及赞助管理制度>的议案》、《关于废止<公司重大资产处置管理办法>的议案》，
同日公司召开第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司监事
会议事规则>的议案》，现公司将主要修订原因及修订列表公告如下：


   一、修订原因


    一方面，近几年，《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中
国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》
以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件陆续进
行了修订，对公司治理等提出了更高的要求。公司现有制度的部分条款已不适应
前述新修订的相关法律法规、规范性文件。
    另一方面，公司现有的部分制度是 2008 年股改时起草制定的，且公司近几
年进行了多次并购重组，公司产业链不断延伸，涉足的业务领域和覆盖的市场区
域不断增加，公司经营规模不断扩大，公司现有的内部管理制度已不完全适应公
司当前的实际生产经营情况，亦不能满足公司未来战略发展的需要。


    二、修订依据及主要修订制度列表


    基于上述内外部环境的变化，为适应公司实际生产经营情况及实现公司发展
战略的需要，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
等法律法规、规范性文件，结合公司的实际情况，对《公司章程》及相关制度进
行了系统性的梳理与修订。公司本次具体修订、新增、废止的制度列表如下：

         序号                                     制度名称

                0    《公司章程》

                1    《公司股东大会议事规则》

                2    《公司董事会议事规则》

                3    《公司监事会议事规则》

                4    《公司对外担保管理办法》

                5    《公司关联交易管理办法》

                6    《公司投资决策管理制度》（修订后为：《公司对外投资管理制度》）

                7    《公司融资决策管理制度》

                8    《公司独立董事工作制度》

                9    《公司董事、监事薪酬管理制度》

    修          10   《公司股东大会网络投票实施细则》

    订          11   《公司利润分配管理制度》

                12   《公司募集资金管理制度》

                13   《公司董事会审计委员会工作细则》

                14   《公司董事会提名委员会工作细则》

                15   《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

                16   《公司董事会战略委员会工作细则》

                17   《公司董事会秘书工作细则》

                18   《公司高级管理人员薪酬管理制度》

                19   《公司总经理工作细则》

                20   《公司董事、监事及高级管理人员持有股份变动管理制度》

                21   《公司信息披露管理制度》

                22   《公司内幕信息知情人登记管理制度》
              23   《公司投资者关系管理制度》

              24   《公司印章管理制度》

              25   《公司分公司及子公司管理办法》

              26   《公司内部控制基本制度》

              27   《公司内部审计工作制度》

                   《公司资产损失确认与核销管理制度》（修订后为：《公司资产减值
              28
                   准备计提与核销管理制度》）

       新增        《公司重大信息内部报告制度》

       新增        《公司对外捐赠及赞助管理制度》

       废止        《公司重大资产处置管理办法》


    上 述 修订 及 新制 定的 制度 内 容见 公司 指 定信 息披 露网 站 巨潮 资讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。



                                                  海南瑞泽新型建材股份有限公司
                                                            董事会
                                                    二〇二〇年六月二十四日