证券代码：002596           证券简称：海南瑞泽       公告编号：2020-054


                 海南瑞泽新型建材股份有限公司
            第四届监事会第二十九次会议决议公告

   本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
九次会议召开通知于 2020 年 6 月 18 日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席
人员，并 2020 年 6 月 24 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席盛辉先生
召集并主持，会议应参加监事 5 名，实到监事 5 名，全体监事通过现场表决方式
参与会议表决，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议召开符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》等的规定。
    经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：

    一、审议通过《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制
性股票的议案》

    根据《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，监事会对本
次回购注销部分限制性股票事项进行了认真核实，鉴于公司 2019 年度业绩考核
指标未能达到解除限售的相关条件，我们同意公司对 81 名激励对象已获授但未
达到第三次解除限售条件的 143.90 万股限制性股票进行回购注销。具体内容见
同日披露的《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的
公告》。
    审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    本议案属于特别决议事项，需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议并
经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

    二、审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

    经审议，同意对《公司监事会议事规则》进行修订。修订后的《公司监事会
议事规则》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    上述议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。


    三、审议通过《关于修订<公司利润分配管理制度>的议案》


    经审议，同意对《公司利润分配管理制度》进行修订。修订后的《公司利润

分配管理制度》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    本议案属于特别决议事项，需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议并

经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

    特此公告。




                                          海南瑞泽新型建材股份有限公司
                                                         监事会
                                            二○二○年六月二十四日