证券代码：002596           证券简称：海南瑞泽         公告编号：2020-070


                 海南瑞泽新型建材股份有限公司
             关于公司监事会换届选举的提示性公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会将于
2020 年 8 月 13 日届满，为顺利完成监事会的换届选举工作（以下简称“本次换
届选举”），公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《公司章程》以及公司《监事会议事规则》等相关规定，现将第五届监事会组成、
监事选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举程序、监事候选人任职资格等
事项公告如下：

    一、第五届监事会组成

    按照《公司章程》的规定，公司第五届监事会将由 5 名监事组成，其中职工
代表监事 2 名，股东代表监事 3 名，监事任期自公司股东大会选举通过之日起计
算，任期三年，任期届满，可连选连任。

    二、监事选举方式

    根据《公司章程》的规定，本次股东代表监事的选举采用累积投票制，即股
东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决
权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用；职工代表监事由公司职
工代表大会民主选举产生。

    三、监事候选人的推荐

    （一）股东代表监事候选人的推荐
    公司监事会及本公告发布之日单独或者合并持有公司股份总数 3%以上的股
东，可向第四届监事会书面提名推荐第五届监事会股东代表监事候选人，单个推


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荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。

       （二）职工代表监事的产生
       职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。

       四、本次换届选举程序

       1、推荐人应在本公告发布之日起至 2020 年 7 月 23 日前，按本公告约定的
方式向公司第四届监事会推荐监事候选人并提交相关文件。
       2、在推荐时间届满后，公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资
格审查，确定第五届监事会股东代表监事候选人名单，并提交公司股东大会审议。
       3、监事候选人应在股东大会通知公告前作出书面承诺，同意接受提名，承
诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切
实履行监事职责。
       4、在新一届监事会成员就任前，第四届监事会监事仍应按照有关法律法规
的规定继续履行职责。

       五、监事候选人任职资格

       根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事候选人为自然人，并且
需具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监
事职责。凡具有下列情形之一的，不能担任公司监事：
   1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
   2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五
年；
   3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的
破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
   4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
   5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
   6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

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   7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，
期限尚未届满；
   8、公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事；公司董事、高级
管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司
监事；
    9、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

    六、关于推荐人应提供文件的说明

    （一）推荐人推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
   1、监事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
   2、监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
   3、监事候选人的履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；
   4、监事候选人声明与承诺；
   5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

    （二）若推荐人为公司股东，则应同时提供下列文件：
    1、如是自然人股东，则提供其身份证明复印件（原件备查）；
    2、如是法人股东，则提供其加盖公章的营业执照复印件（原件备查）；
    3、证券账户卡复印件（原件备查）；
    4、本公告发布之日的持股凭证。

    （三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式
    1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
    2、推荐人必须在公告通知的截止日期 2020 年 7 月 23 日 17：00 前将相关文
件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

    七、联系方式

    1、联系部门：公司证券部
    2、联系人：秦庆
    3、联系电话/传真：0898-88710266


                                                                         3
4、联系邮箱：qinqing@hnruize.com
5、邮政编码：572000
6、地址：海南省三亚市吉阳区迎宾路 360-1 号阳光金融广场 20 层

特此公告。




                                      海南瑞泽新型建材股份有限公司
                                                监事会
                                         二○二○年七月十七日




                                                                 4
附件：


                   海南瑞泽新型建材股份有限公司
                   第五届监事会监事候选人推荐表

                            推荐人信息

姓名（名称）                        联系电话

  证件类型                          证件号码

  证券账户                          持股数量

推荐的监事候
                             股东代表监事
  选人类别

                           被推荐人信息

     姓名                             性别

  证件类型                          证件号码

  出生年月                          联系电话

     传真                           电子邮箱

是否符合公司 2020-070 号公告所载任职条件：是   否




简历（包括但不
限于学历、职称、

详细工作履历、

兼职情况等）




                                                    5
其他说明（包
括但不限于与公

司、公司实际控

制人、公司持股

5%以上股东是否

存在关联关系、

是否持有公司股

份、 是否受过中

国证监会及其他

有关部门的处罚

和证券交易所惩

戒、是否为失信

被执行人等情况

的说明）




推荐人（签字/盖章）：



                        年   月   日




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