证券代码：002596             证券简称：海南瑞泽       公告编号：2020-074


                海南瑞泽新型建材股份有限公司
             第四届监事会第三十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十
次会议召开通知于 2020 年 7 月 23 日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人
员，并于 2020 年 7 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主
席盛辉先生召集并主持，会议应参加监事 5 名，实到监事 5 名，全体监事通过现
场表决方式参与会议表决，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。


   二、监事会会议审议情况


    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

    逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
    公司第四届监事会任期将于 2020 年 8 月 13 日届满，根据《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》等的规定，经公司股东推荐，同意提名盛辉先生、高旭女
士、陈国文先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述三名非职工代
表监事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的两
名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会及职工代表大
会审议通过后三年。
   1、提名盛辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
   2、提名高旭女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    3、提名陈国文先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    上述候选人简历等详细内容见同日披露的《关于公司监事会换届选举的公
告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。


    三、备查文件


    公司第四届监事会第三十次会议决议。


    特此公告。




                                          海南瑞泽新型建材股份有限公司
                                                         监事会
                                             二〇二〇年七月二十八日