海南瑞泽：关于公司董事会换届选举的公告2020-07-29
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2020-075
海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会将于
2020 年 8 月 13 日届满。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关
规定，2020 年 7 月 28 日，公司召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。
经公司董事会提名委员会审核并经公司董事会审议通过，同意提名张海林先
生、吴悦良先生、陈宏哲先生、于清池先生、陈健富先生、张奎先生为公司第五
届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名白静女士、毛惠清女士、
王立海先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中毛惠清
女士为会计专业人士。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。公司现
任独立董事发表了同意的独立意见。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议
后，方可提交公司股东大会审议。公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办
法》的要求，将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）
进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有
异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。
本次提名尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投
票制进行表决，其中非独立董事与独立董事分开表决。上述董事候选人选举通过
后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事总计未超过公司董事总数的二分
之一。公司第五届董事会任期自公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起三
年。
公司第四届董事会非独立董事冯儒先生、独立董事孙令玲女士在第五届董事
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会正式选举生效后，因任期届满将不再担任公司董事，公司董事会对冯儒先生、
孙令玲女士在任职期间为公司发展所做出的突出贡献表示衷心感谢！
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第四届董事会董事仍
将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行
董事职责。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二○二○年七月二十八日
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附件：
一、非独立董事候选人简历
1、张海林先生简历
张海林先生：1968 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任
公司董事长，任期为 2017 年 8 月 14 日至 2020 年 8 月 13 日。张海林先生 1990
年毕业于华南农业大学园林专业。1990 年至 1992 年任职于广州市绿化公司，1993
年以来，先后创立了三亚大兴集团有限公司、三亚康美健康产业有限公司等，2002
年创立公司前身三亚瑞泽混凝土配送有限公司。除任本公司董事长以外，张海林
先生目前在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下：
本公司
姓名 其他任职单位名称 担任职务 企业类型
职务
三亚椰林书苑海垦地产有限责任公司 董事 张海林担任董事的企业
三亚御苑置业有限公司 董事 张海林担任董事的企业
三亚广兴实业开发有限公司 董事 张海林担任董事的企业
张海林 董事长 执行董事兼
海南瑞泽旅游控股有限公司 公司全资子公司
经理
深圳市誉都旅游文化有限公司 董事 张海林担任董事的企业
董事兼
海南瑞神骥体育发展有限公司 公司参股公司
总经理
张海林先生是公司实际控制人之一，同时是公司实际控制人之一冯活灵先生
的配偶的弟弟、实际控制人之一张艺林先生的哥哥，以及持有公司持股 5%以上
股东三亚大兴集团有限公司 60%的股份，除此以外与其他持有公司 5%以上股份
的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张海林先生持有公
司股份 13,992 万股，占公司总股本的 12.18%，目前处于质押状态的股份总数
13,714.63 万股，除此之外，张海林先生持有的公司股份不存在其他有争议的情
况；张海林先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形
之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届
满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单。
2、吴悦良先生简历
吴悦良先生：1965年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任公
司董事、总经理，董事任期为2017年8月14日至2020年8月13日。吴悦良先生1986
年毕业于广州市机电学校机械制造专业。1998年至2001年任广州市粤广经济发展
有限公司副总经理，2001年至2006年任广州市夏广数字视听产品有限公司副总经
理，2006年至2009年任广州市飞顿电子有限公司总经理，2009年至2012年10月任
广州市懋丰木业有限公司营运总监，2012年11月入职广东怀集瑞泽水泥有限公司
任总经理助理，2013年11月正式加入本公司。除上述任职情况以外，吴悦良先生
目前在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下：
本公司
姓名 其他任职单位名称 担任职务 企业类型
职务
肇庆市金岗水泥有限公司 经理 公司全资子公司
三亚新大兴园林生态有限公司 执行董事兼经理 公司全资子公司
董事、
吴悦良 三亚大兴园林苗木繁殖基地有限责任公司 执行董事兼经理 公司全资子公司
总经理
肇庆瑞航实业有限公司 董事长 公司控股公司
民瑞政企（北京）投资基金管理有限公司 董事 公司控股公司
吴悦良先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；吴悦良先生持有公司股份 34.15 万
股，占公司总股本的 0.03%，目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；
吴悦良先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）
最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
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单。
3、陈宏哲先生简历
陈宏哲先生：1968 年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现
任公司董事、副总经理，任期为 2017 年 8 月 14 日至 2020 年 8 月 13 日。陈宏哲
先生 1990 年毕业于同济大学。1990 年至 1997 年任金山石油化工建筑公司中试室
副主任，1997 年至 2002 年任嘉华集团嘉富砼公司副总工程师，2002 年至 2004
年任嘉华集团嘉建砼公司品质经理，2004 年至 2008 年任马钢嘉华砼公司副总经
理，2008 至 2012 年任嘉华集团嘉申砼公司总经理，2012 年 9 月加入本公司。除
任本公司董事、副总经理以外，陈宏哲先生目前在其他机构担任董事、监事、高
级管理人员情况如下：
本公司
姓名 其他任职单位名称 担任职务 企业类型
职务
三亚瑞泽再生资源利用有限公司 执行董事兼经理 公司全资子公司
海口瑞泽混凝土检测有限公司 执行董事兼经理 公司全资子公司
海南瑞泽双林建材有限公司 执行董事兼经理 公司全资子公司
三亚瑞泽双林混凝土有限公司 执行董事 公司全资子公司
海南瑞泽商贸有限公司 执行董事兼经理 公司全资子公司
董事、
陵水瑞泽沥青环保资源利用有限公司 执行董事兼经理 公司全资子公司
陈宏哲
副总经理
海南圣华旅游产业有限公司 执行董事兼经理 公司全资子公司
海南瑞神骥体育发展有限公司 董事 公司参股公司
琼海瑞泽混凝土配送有限公司 执行董事兼经理 公司全资子公司
屯昌瑞泽混凝土配送有限公司 执行董事兼经理 公司全资子公司
澄迈瑞泽双林建材有限公司 执行董事兼经理 公司全资子公司
陈宏哲先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陈宏哲先生持有公司股份 34.15 万
股，占公司总股本的 0.03%，目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；
陈宏哲先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
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（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）
最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单。
4、于清池先生简历
于清池先生：1966 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计
师，现任公司董事、副总经理、董事会秘书，任期为 2017 年 8 月 14 日至 2020
年 8 月 13 日。于清池先生 1989 年毕业于东北财经大学投资管理专业。1989 年
至 1991 年任职于国家建材局北京新材房地产公司，1991 年至 1996 年任海南中
力实业有限公司财务部经理，1997 年至 2001 年任三亚经纬大酒店财务总监，2001
年至 2002 年任国基海南房地产总公司财务总监，2002 年加入公司前身三亚瑞泽
混凝土配送有限公司。除任本公司董事、副总经理、董事会秘书以外，于清池先
生目前在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下：
本公司
姓名 其他任职单位名称 担任职务 企业类型
职务
江西绿润投资发展有限公司 执行董事兼经理 公司全资子公司
董事、副总经理、
于清池
董事会秘书 江门市绿顺环境管理有限公司 执行董事兼经理 公司全资子公司
于清池先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；于清池先生持有公司股份 102.40
万股，占公司总股本的 0.09%，目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；
于清池先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）
最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券
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期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单。
5、陈健富先生简历
陈健富先生：1978 年出生，中国籍，无境外永久居留权，中师学历。现任
公司董事，任期为 2017 年 8 月 14 日至 2020 年 8 月 13 日。陈健富先生 1996 年 6
月毕业于广东省恩平市教师进修学校。1996 年 9 月至 1999 年 6 月在广东省恩平
市江洲大江中心小学任教，1999 年 9 月至 2005 年 3 月在委内瑞拉 COMERCIAL
CONTINENTAL,C.A.任物流配送人员，2005 年 4 月至 2016 年 8 月在委内瑞拉
SUPERMERCADO EL PERFECTO,C.A.任法定代表人、总经理，2016 年 9 月回
国发展，目前为自由职业者。除上述任职以外，陈健富先生目前没有在其他机构
担任董事、监事、高级管理人员。
陈健富先生为公司实际控制人之一张艺林先生配偶的哥哥，除此之外与公司
实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系；陈健富先生不持有公司股份；不存在以下情形：（1）《公司
法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措
施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处
罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有
明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
6、张奎先生简历
张奎先生：1981 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级、二
级建造师，采矿工程师。张奎先生 2006 年 6 月毕业于重庆大学采矿工程专业。
2006 年 6 月至 2010 年 4 月任职于重庆能源永荣矿业有限公司，历任技术员，主
管、科长兼项目经理，2010 年 4 月至 2013 年 1 月任重庆东银控股集团有限公司
战略营运管理部、投资证券部职能经理、盘县新民龙源煤业有限公司经营副总经
理、贵州东银同城能源有限公司总工程师，2013 年 1 月至 2016 年 10 月任重庆
海洲实业集团有限公司副总经理兼任下属能源板块子公司蘅新煤炭集团有限公
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司总经理，2016 年 10 月至今由公司外派至参股公司新疆煤炭交易中心有限公司
担任副总经理。2020 年 6 月起兼任新疆煤炭交易中心有限公司董事。除上述任
职外，张奎先生目前在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下：
本公司
姓名 其他任职单位名称 担任职务 企业类型
职务
新疆煤交亚欧供应链有限公司 监事 公司参股公司之子公司
外派至参股
张奎 公司担任副 开封贵龙投资有限公司 监事 张奎担任监事的企业
总经理
新疆煤交亚欧物流有限公司 执行董事兼总经理 公司参股公司之子公司
张奎先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张奎先生目前持有公司 1.2 万股限制
性股票，占公司总股本的 0.001%，目前所持股份不存在被质押或其他有争议的
情况；张奎先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形
之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届
满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单。
二、独立董事候选人简历
1、白静女士简历
白静女士：1955年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司
独立董事，任期为2019年4月18日至2020年8月13日。白静女士1987年毕业于河北
大学法律专业。1976年至1989年任职于河北民族用品厂，1989年至1995年任职于
河北杨振律师事务所，1995年迄今任海南邦威律师事务所律师，2010年1月至2014
年8月以及2019年4月至今兼任公司独立董事，2020年6月至今兼任海航科技股份
有限公司独立董事。除上述任职以外，白静女士目前没有在其他机构担任董事、
监事、高级管理人员。白静女士曾获“海南省诚信律师”、“三亚市巾帼建功标
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兵”、“三亚市司法行政系统先进工作者”、“三亚市优秀政协委员”等荣誉。
白静女士于2010年1月参加深圳证券交易所组织的上市公司高级管理人员培
训班学习，并取得了独立董事资格证书，白静女士分别于2013年3月、2019年11
月参加了深圳证券交易所组织的独立董事后续培训。
白静女士与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；白静女士不存在以
下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会
采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受
到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
2、毛惠清女士简历
毛惠清女士：1973年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会
计师，注册资产评估师。现任公司独立董事，董事任期为2017年8月14日至2020
年8月13日。毛惠清女士1995年毕业于北方工业大学会计学专业。1995年至1998
年任职于三亚市审计师事务所，1999年至2018年2月任职于三亚海诚会计师事务
所，历任副主任、主任，2018年2月起任三亚瑞永会计师事务所（普通合伙）执
行事务合伙人，2002年3月至2017年1月，兼任三亚市人大常委会财经工作委员会
委员，2016年9月至今，兼任三亚市吉阳区人大常委，2019年4月至今，兼任三亚
市人大常委会财经工作委员会委员。此外，毛惠清女士自2010年1月至2014年8
月以及2017年8月至今兼任公司独立董事。除上述任职以外，毛惠清女士目前没
有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
毛惠清女士于 2010 年 1 月参加了深圳证券交易所组织的上市公司高级管理
人员培训班学习，并取得了独立董事资格证书，毛惠清女士分别于 2013 年 3 月、
2017 年 4 月、2019 年 11 月参加了深圳证券交易所组织的独立董事后续培训。
毛惠清女士与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；毛惠清女士不存
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在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证
监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年
内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
3、王立海先生简历
王立海先生：1962 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。王立
海先生 1992 年毕业于吉林大学法律专业（在职）。1984 年 7 月至 1997 年 5 月
任辽宁省调兵山市人民法院审判员，1997 年 6 月至 2007 年 8 月任海南省三亚市
人民检察院检察员，2007 年 9 月至 2012 年 8 月任海南省三亚市城郊人民检察院
副检察长，2012 年 9 月至 2015 年 5 月任海南省三亚市中级人民法院政治部主任，
2015 年 6 月至 2018 年 4 月任海南泽田律师事务所专职律师，2018 年 5 月至 2018
年 8 月任海南同玺律师事务所专职律师，2018 年 8 月至今任北京德恒（三亚）
律师事务所合伙人。除上述任职以外，王立海先生目前没有在其他机构担任董事、
监事、高级管理人员。
王立海先生于2020年5月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培
训班学习，并取得了独立董事资格证书。
王立海先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；王立海先生不存
在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证
监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年
内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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