证券代码：002596           证券简称：海南瑞泽         公告编号：2020-079


                   海南瑞泽新型建材股份有限公司

              第四届董事会第四十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十
三次会议召开通知于 2020 年 8 月 10 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席
人员，并于 2020 年 8 月 10 日以通讯方式召开。本次会议由董事长张海林先生召
集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，所有董事均出席会议
并以通讯方式参与表决，公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的
规定。


    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于全资子公司海南瑞泽旅游控股有限公司拟投资设立
全资子公司的议案》

    经审议，为充分利用海南自由贸易港区位优势和资源优势，布局邮轮旅游产
业，提升公司市场竞争力，同意公司全资子公司海南瑞泽旅游控股有限公司投资
设立三亚瑞泽邮轮产业开发有限公司（以下简称“瑞泽邮轮”）。瑞泽邮轮拟定注
册资本为人民币5,000万元，海南瑞泽旅游控股有限公司拟以自有资金出资人民
币5,000万元。瑞泽邮轮拟定经营范围包括旅游业务；国际船舶管理业务；无船
承运业务；船舶港口服务；国际船舶代理、船舶租赁等。
    上述拟投资设立的子公司的名称、注册资本、经营范围等工商登记事项以工
商登记机关核准为准。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    （二）审议通过《关于三亚瑞泽邮轮产业开发有限公司拟与三亚中秦船舶
服务有限公司共同出资设立公司的议案》

    经审议，为充分利用政策、区域及产业优势，积极布局邮轮旅游产业，同意
瑞泽邮轮与三亚中秦船舶服务有限公司（以下简称“中秦船舶”）共同投资邮轮
旅游综合项目，同意双方出资成立三沙宏洋邮轮发展有限公司（以下简称“宏洋
邮轮”），宏洋邮轮拟定注册资本为人民币5,000万元，其中中秦船舶拟出资人
民币3,500万元，占注册资本的70%；瑞泽邮轮拟出资人民币1,500万元，占注册
资本的30%。宏洋邮轮拟定经营范围包括旅游业务；国际船舶管理业务；无船承
运业务；船舶港口服务；国际船舶代理、船舶租赁等。
    上述拟共同出资设立的公司的名称、注册资本、经营范围等工商登记事项以
工商登记机关核准为准。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    议案（一）、议案（二）的具体内容见同日披露在《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于全资子公司海南瑞泽旅游控股有限公司对外投资的公告》。

    特此公告。




                                            海南瑞泽新型建材股份有限公司
                                                      董事会

                                                二〇二〇年八月十日