证券代码：002596         证券简称：海南瑞泽        公告编号：2020-082


                     海南瑞泽新型建材股份有限公司

                   第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次
会议召开通知于 2020 年 8 月 17 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人
员，并于 2020 年 8 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出
席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中张海林先生、张奎先生采用通讯表决，
其他董事均现场出席会议，公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。根据《公
司章程》的相关规定，本次董事会由公司董事会过半数董事共同推举董事吴悦良
先生主持。会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》等的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

    经审议，公司董事会同意选举张海林先生为公司第五届董事会董事长，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    经审议，公司董事会同意聘任吴悦良先生为公司总经理，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    （三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    经审议，公司董事会同意聘任陈宏哲先生、于清池先生、邓占明先生为公司
副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    （四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    经审议，公司董事会同意聘任张贵阳先生为公司财务总监，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经审议，公司董事会同意聘任于清池先生为公司董事会秘书，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    （六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    经审议，同意聘任秦庆女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    （七）审议通过《关于聘任公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

    为完善公司法人治理结构，与会董事同意公司设立第五届董事会专门委员
会，并选举各委员会委员。各委员会具体组成如下：
   委员会名称        主任委员                    组成人员

   战略委员会         张海林      张海林、吴悦良、陈宏哲、于清池、毛惠清

   审计委员会         毛惠清               毛惠清、王立海、于清池

   提名委员会         王立海                王立海、白静、吴悦良

 薪酬与考核委员会      白静                 白静、毛惠清、陈宏哲

   上述董事会专门委员会任期与本届董事会任期一致。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    （八）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

    经审议，同意聘任陈国兰女士为公司内审部负责人，全面负责内审部日常审
计管理工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    上述人员简历详见公司同日披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高
级管理人员及其他相关人员的公告》，公司独立董事就聘任高级管理人员发表了
明确同意的独立意见。具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件


   公司第五届董事会第一次会议决议。

    特此公告。




                                          海南瑞泽新型建材股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇二〇年八月十七日